Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — AGM Information 2013

May 14, 2013

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2013-049

深圳市迪威视讯股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

特别提示：

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议决定于2013 年5 月14 日召开公司2012 年年度股东大会，并于2013 年 4 月23 日披露了《2012 年年度股东大会的通知》的公告。

2013 年4 月27 日，公司董事会收到了公司控股股东北京安策恒兴投资有 限公司（持有的公司股份占公司总股本的 41.66%）《关于提请深圳市迪威视讯 股份有限公司2012 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》作为新提案提交公司2012 年年度股东大 会审议。该议案已经2013 年5 月3 日经第二届董事会第二十六次会议、第二 届监事会第十九次会议审议通过。经公司董事会审核，公司控股股东北京安策恒 兴投资有限公司的临时提案程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内 容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2012 年年度股 东大会审议。

除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

一、会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2013 年5 月14 日上午10:00 开始

• 2、召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园

307

3、召开方式：本次大会采取现场投票的方式

4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长季刚先生

6、参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共计 9 名，其所持有表 决权的股份总数为4,658.0641 万股，占公司所有表决权总股份数的46.54%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表出席了会议，公司 聘请的律师顾问出席并见证了本次会议。

8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了董事会、监事会提交的议案，并以现场记名投票表决方 式通过了以下议案：

（一）审议通过了《2012 年度报告及摘要》。

• 表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

（二）审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。

表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

• （三）审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

• （四）审议通过了《2013 年度财务预算报告》。

表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

• （五）审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

• 表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

同意公司2012 年度利润分配方案为：以截止2012 年12 月31 日总股本 100,080,000 股为基数，以资本公积金向股东每10 股转增10 股，合计转增股本 100,080,000 股，转增后公司总股本增至200,160,000 股。每10 股派发1.6 元 现金红利（含税），合计派发现金股利16,012,800 元，剩余未分配利润结转以后 年度分配。

• （六）审议通过了《关于聘任2013 年度法定审计机构的议案》。

表决结果：4,638.6847 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的99.58%，19.3794 万股反对， 0 股弃权。

同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度法定审计 机构。期限为一年，其报酬为人民币伍拾万元整。

• （七）审议通过了《关于2012 年度及2013 年度董事薪酬的议案》。

• 表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

• （八）审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

• 表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

• （九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

表决结果：4,658.0641 万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的100%，0 股反对，0 股弃权。

同意使用超募资金6,000 万元永久性补充日常经营所需的流动资金。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东吉光律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意 见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司 章程》的规定；召集人、会议出席人员的资格合法、有效；表决程序、表决结果 均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、 有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、《广东吉光律师事务所关于深圳市迪威视讯股份有限公司2012 年度股东

• 大会的法律意见书》；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司

董事会

2013 年5 月14 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==