Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-024

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会 议决定于2011 年5 月5 日（星期四）上午10 点召开2010 年度股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  • 3、会议时间： 2011年5月5日（星期四）上午10点开始。

  • 4、股权登记日：2011年4月26日（星期二）

  • 5、会议召开方式：本次大会采取现场投票的方式

  • 6、会议召开地点：深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F会议室

  • 7、会议出席对象：

（1）截至2011年4月26日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件1）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

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二、会议审议事项:

• 1 、《 2010 年度报告及摘要》

• 2 、《 2010 年度董事会工作报告》

• 3 、《 2010 年度监事会工作报告》

• 4 、《 2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算报告》

• 5、《 2010 年度利润分配预案》

• 6 、《关于聘任 2011 年度法定审计机构的议案》

• 7 、《关于 2011 年度董事及高管薪酬的议案》

上述议案已经公司于2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议及第二 届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露 媒体及公司网站上的相关公告。

三、会议登记手续

• 1、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间： 2011年4月30日上午8：30-12：00，下午13：30-17:00

• 3、登记地点: 深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

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关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年4月30日17:00点之前送达或传真到

公司）（参会股东登记表样式见附件2）。本次会议登记不接受电话登记。

• 7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。

四、会议联系方式：

联系地址：深圳市迪威视讯股份有限公司证券部

深圳市高新北区新西路2号东方信息港2栋4F

联系人：梁丹妮

联系电话：0755-26727427/26727475 传真：0755-26727234 邮政编码：518057

五、其他事项：

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

• 六、备查文件

《深圳市迪威视讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

附件：1、《股东大会授权委托书样式》

• 2、《参会股东登记表》

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

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2011年4月15日

附件2：股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市迪威视讯股 份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决 指示：

• （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权

• 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
			同意		反对	弃权
1	《2010年度报告及摘要》
2	《2010年度董事会工作报告》
3	《2010年度监事会工作报告》
4	《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
5	《年度利润分配预案》
	2010
6	《关于聘任2011年度法定审	机构的议案》
7	《关于2011年度董事及高管薪酬	的议案》

委托股东签字：_______________________ 身份证或营业执照号码：______________________ 委托股东持股数:_____________________________ 委托人股票账号:_____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

  • 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件2： 参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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