SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 14, 2019

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019 — 051

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2019 年 8 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的 通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权， 现再次公告召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性通知：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2019 年第三次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

3 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十九次（临时） 会议决定召开。

• 4 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为： 2019 年 8 月 19 日（周一）下午 14 ： 45

网络投票时间为： 2019 年 8 月 18 日— 2019 年 8 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为： 2019 年 8 月 18 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时 间。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

• 6 ．会议的股权登记日： 2019 年 8 月 12 日。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截止 2019 年 8 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、会议地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 二、会议审议事项

• （一）提案及议程

审议：

提案一、《公司2018 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要；

• （ 1 ）实施本计划的目的；

• （ 2 ）本计划的管理机构；

• （ 3 ）激励对象的确定依据和范围；

• （ 4 ）本计划所涉及标的股票数量和来源；

• （ 5 ）有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

（ 6 ）限制性股票授予价格及其确定方法；

（ 7 ）激励对象的获授条件及解除限售条件；

（ 8 ）限制性股票的调整方法和程序；

（ 9 ）限制性股票的会计处理；

（ 10 ）限制性股票激励计划的实施程序；

（ 11 ）公司及激励对象各自的权利义务；

（ 12 ）公司及激励对象发生异动的处理；

• （ 13 ）限制性股票回购注销原则；

（ 14 ）其他重要事项。

提案二、《公司 2018 年限制性股票激励计划管理办法》；

提案三、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》； 提案四、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》。

（二）提案披露情况

上述提案详情请查阅公司分别于 2018 年 10 月 30 日和 2019 年 3 月 6 日登载于《证 券时报》和（或）中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会 第十八次会议决议公告》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》、 《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》、《 2018 年限制性 股票激励计划管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二次修订稿）》。

（三）特别提示

本次会议提案一属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代 理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

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三、提案编码

股东大会提案对应“提案编码”一览表

		备注（该列打勾 的栏目可以投 票）
提案编码	提案名称
100	总议案（所有议案）	√
1.00	《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 及其摘要	√
1.01	实施本计划的目的	√
1.02	本计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	√
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	√
1.08	限制性股票的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理	√
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
1.14	其他重要事项	√
2.00	《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》	√
3.00	《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二次修订稿）》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年 限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到 本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权 委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理 人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以 及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记 （ “ 股东授权委托书 ” 附后）。

• 2 、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天 2019 年 8 月 13 日至本次股东

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— 大会召开日 2019 年 8 月 19 日 14:45 以前的每个工作日上午 8:30 11:30 ，下午 14:00 — 17:30 登记。

• 3 、登记地点：本公司办公室

• 4 、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的 具体操作流程（见附件 1 ）。

六、其他事项

• 1 、会议联系方式：

联系人：李丹 电话： 0755--862 99888

传真： 0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市 德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编： 518057

• 2 、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 七、备查文件

本公司第八届董事会第二十九次（临时）会议决议 特此通知

附件： 1 、参加网络投票的具体操作流程

• 2 、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019 年8 月15 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 360049 ；投票简称：德赛投票

• 2 、填报表决意见：

• （ 1 ）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （ 2 ）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1 、投票时间： 2019 年 08 月 19 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 08 月 18 日（现场股东大会召开

前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2019 年 08 月 19 日（现场股东大会结束当日）下 午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份 有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修 订稿）》及其摘要	√
1.01	实施本计划的目的	√
1.02	本计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	√
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售 期	√
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	√
1.08	限制性股票的调整方法和程序	√
1.09	限制性股票的会计处理	√
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
1.14	其他重要事项	√
2.00	《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》	√

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3.00	《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（二次修订稿）》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019年 月 日

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