SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 27, 2016

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016 — 050

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第 二次会议决定于 2017 年 1 月 16 日（周一）下午 14 ： 45 召开公司 2017 年第一次临时 股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

• 3 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二次会议决定召 开。

4 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为： 2017 年 1 月 16 日（周一）下午 14 ： 45

网络投票时间为： 2017 年 1 月 15 日— 2017 年 1 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 16 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为： 2017 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时 间。

• 5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开。

6 、出席对象：

（ 1 ）截止 2017 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

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7 、会议地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室

公司将于 2017 年 1 月 10 日（周二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告， 敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1 、关于惠州新源增资暨关联交易的议案

上述议案的相关情况请查阅 2016 年 12 月 28 日登载于《证券时报》和中国证监 会指定网站巨潮资讯网的本公司《关于惠州新源增资暨关联交易的公告》（公告 编号为 2016-049 ）。

三、会议登记方法

1 、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到 本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权 委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理 人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以 及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记 （ “ 股东授权委托书 ” 附后）。

2 、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天 2017 年 1 月 10 日至本次 — 临时股东大会召开日 2017 年 1 月 16 日 14:45 以前的每个工作日上午 8:30 11:30 ，下 — 午 14:00 17:30 登记。

• 3 、登记地点：本公司办公室

• 4 、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的 具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1 、会议联系方式：

联系人：王和瑞

电话： 0755--862 99888

传真： 0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市 德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编： 518057

• 2 、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 六、备查文件

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本公司第八届董事会第二次会议决议 特此通知

附件： 1 、参加网络投票的具体操作流程 2 、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016 年12 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 360049 ；投票简称：德赛投票

• 2 、议案设置及意见表决：

• （ 1 ）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于惠州新源增资暨关联交易的议案	1.00

本次股东大会只有一项议案， 1.00 代表议案 1 。

（ 2 ）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2017 年 01 月 16 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 01 月 15 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 01 月 16 日（现场股东大会结束当日）下 午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份 有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于惠州新源增资暨关联交易的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2017年 月 日

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