SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 6, 2016

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016 — 042

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2016 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大 会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表 决权，现再次公告召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性通知：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2016 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：本公司第七届董事会。

3 、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会第二十四次会议决 定召开。

4 、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为： 2016 年 11 月 11 日（周五）下午 14 ： 45

网络投票时间为： 2016 年 11 月 10 日— 2016 年 11 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11

月 11 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为： 2016 年 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任 意时间。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

• 6 、出席对象：

（ 1 ）截止 2016 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 7 、会议地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 二、会议审议事项

• 1 、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1.1 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

• 1.1.1 选举刘其先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.1.2 选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.1.3 选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.1.4 选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.1.5 选举白小平先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.1.6 选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事；

• 1.2 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

• 1.2.1 选举韦岗先生为第八届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举毕向东先生为第八届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举谭跃先生为第八届董事会独立董事；

• 2 、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事；

• 2.2 选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事；

上述议案均采用累积投票方式进行投票，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案的相关情况请查 阅 2016 年 10 月 27 日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公 司《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号为 2016-035 ）和《第七 届监事会第八次会议决议公告》（公告编号为 2016-036 ）。

三、会议登记方法

1 、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到 本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权 委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理 人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以 及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记 （ “ 股东授权委托书 ” 附后）。

2 、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天 2016 年 11 月 5 日至本次 — 临时股东大会召开日 2016 年 11 月 11 日 14:45 以前的每个工作日上午 8:30 11:30 ， — 下午 14:00 17:30 登记。

3 、登记地点：本公司办公室

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• 4 、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的 具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

• 1 、会议联系方式：

联系人：李丹

电话： 0755--862 99888

传真： 0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 深圳市

德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编： 518057

• 2 、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

本公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此通知

附件： 1 、参加网络投票的具体操作流程

• 2 、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2016 年11 月7 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码： 360049 ；投票简称：德赛投票

• 2 、议案设置及意见表决：

（ 1 ）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.1.1	选举刘其先生为第八届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举白小平先生为第八届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事	1.06
1.2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.2.1	选举韦岗先生为第八届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举毕向东先生为第八届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举谭跃先生为第八届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事	3.01
2.2	选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事	3.02

（ 2 ）填报表决意见

本次会议议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

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填报

对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.1 ，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意

分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 1.2 ，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

• 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如议案 2 ，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（ 3 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1 、投票时间： 2016 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 10 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 11 月 11 日（现场股东大会结束当日）下 午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份 有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案内容（累积投票制）	表决意见 （请填写股份数）
1	《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.1.1	选举刘其先生为第八届董事会非独立董事
1.1.2	选举何文彬先生为第八届董事会非独立董事
1.1.3	选举李兵兵先生为第八届董事会非独立董事
1.1.4	选举钟晨先生为第八届董事会非独立董事
1.1.5	选举白小平先生为第八届董事会非独立董事
1.1.6	选举余孝海先生为第八届董事会非独立董事
1.2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.2.1	选举韦岗先生为第八届董事会独立董事
1.2.2	选举毕向东先生为第八届董事会独立董事
1.2.3	选举谭跃先生为第八届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举夏志武先生为第八届监事会非职工监事
2.2	选举刘贺先生为第八届监事会非职工监事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

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