SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 15, 2012

— 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2012 042

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次 会议决定于2012年8月30日（周四）下午14：30召开公司2012年第三次临时股东大会。 现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）现场会议召开时间：2012年8月30日（周四）下午14：30

• （二）股权登记日：2012年8月23日（周四）

• （三）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区16号小区惠州蓝微第一会议室

• （四）召集人：公司第六届董事会

• （五）召开方式：现场投票方式。

• （六）出席对象：

1、截至2012年8月23日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委 托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议提案：2012 年半年度分红派息议案

2012 年1—6 月份，母公司实现净利润11,050.9 万元。公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金1,105.09 万元,按母公司净利润的2%提取任意盈余公积金 221.02 万元，加上2012 年初未分配利润3,500.51 万元，并按规定计提2011 年度应付 股利3,420.73 万元后，可供投资者分配利润为9,804.57 万元。

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，董事会建议公司本年分配方 案为：向全体股东按每10 股派发现金4.0 元（含税），本次分配现金红利5,473.17 万 元。本次不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此分配方案表示认可。

三、现场股东大会会议登记办法

1

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日的第二个工作日即2012年8月24

• 至本次临时股东大会召开日2012年8月30日14：30以前的每个工作日上午8:30—11:30，

• 下午14:00—17:30 登记。

  • （三）登记地点：公司办公室

  • （四）登记手续：

  • 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登

• 记手续。

  • 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  • 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  • 四、其他事项

  • 1、会议联系方式：

  • 联系人：王和瑞

  • 电话：0755--862 99888

  • 传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电

• 池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  • 邮编：518057

  • 2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  • 五、备查文件

  • 本公司第六届董事会第十七次会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

2012 年8 月15 日

2

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科 技股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2012年半年度分红派息议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决

定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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