SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

— 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2012 038

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十六次 会议决定于2012年8月10日（周五）下午14：30召开公司2012年第二次临时股东大会。 现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）现场会议召开时间：2012年8月10日（周五）下午14：30

• （二）股权登记日：2012年8月3日（周五）

• （三）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区16号小区惠州蓝微第一会议室

• （四）召集人：公司第六届董事会

• （五）召开方式：现场投票方式。

• （六）出席对象：

1、截至2012年8月3日（周五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委 托的代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、关于制定《分红管理制度》的议案；

• 2、关于制定《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案；

• 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

• 4、关于惠州蓝微放弃惠州亿能股份优先购买权的议案。

• （二）提案披露情况

上述提案1—3的相关披露情况请查阅2012年6月21日本公司登载于《证券时报》和 中国证监会指定网站巨潮资讯网的《分红管理制度》，以及公告编号为2012—031的《第 六届董事会第十四次会议决议公告》及公告编号为2012—032的《未来三年股东回报规

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划(2012-2014)》。

• 上述提案4的相关情况请见今日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资

• 讯网公告编号为2012—037的《关于控股子公司放弃惠州亿能股份优先购买权的公告》。 三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日的第二个工作日即2012年8月6至

• 本次临时股东大会召开日2012年8月10日14：30以前的每个工作日上午8:30—11:30，下 午14:00—17:30 登记。

• （三）登记地点：公司办公室

• （四）登记手续：

• 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登

• 记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其他事项

• 1、会议联系方式：

• 联系人：王和瑞

• 电话：0755--862 99888

• 传真：0755--862 99889

• 通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电

• 池科技股份有限公司董事会秘书办公室

• 邮编：518057

• 2、出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 五、备查文件

• 1、本公司第六届董事会第十四次会议决议；

• 2、本公司第六届董事会第十六次会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

2012 年7 月26 日

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附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科 技股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于制定《分红管理制度》的议案
2	关于制定《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的议案
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案
4	关于控股子公司放弃惠州亿能股份优先购买权的公告

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决

定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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