SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 29, 2010

— 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2010 024

深圳市德赛电池科技股份有限公司 召开2010年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第五届二十 四次会议决定于2010年11月15日（周一）上午11：00召开公司2010年第二次股东大 会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：2010年11月15日（周一）上午11：00，会期半天 （二）会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

（三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：采用现场投票表决方式

（五）出席对象：

• 1、截至2010年11月8日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)；

  • 4、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

二、会议审议事项：

议案一、修改《公司章程》的议案

议案二、修改《股东大会议事规则》的议案

议案三、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 议案四、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 议案内容提示： 本通知公告的同日（2010年10月29日），《证券时报》和中国证监会指定网站 巨潮网刊登了本公司《第五届董事会第二十四次会议决议公告》和《第五届监事会 第十一次会议决议公告》。

以上议案一、议案二属特别事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，方可形成决议。

议案三和议案四属普通事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过，即可形成决议。

本次临时股东大会将采用累积投票制选举第六届董事会董事和第六届监事会监

事。

三、会议登记办法

1

• （一）登记方式：

• 1、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 2、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托股东证券

• 帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

• （二）登记时间：2010年11月9日至11月12日，上午9：00——下午17：00，亦

• 可于会前半小时到会场办理登记手续；

异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以2010年11月12日下午17： 00以前收到为准。

（三）登记地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他事项 （一）会议联系方式 电话：0755--862 99888 传真：0755--862 99889

地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼（邮编：518057） 联系人：王和瑞 （二）会议费用 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 二○一○年十月二十九日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士 / 先生代表本公司（本人）出席深圳市德赛电池 科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 , 并代为行使表决权。 委托人（签字或盖章） : 委托人身份证号码 : 委托人股东帐号 : 委托人持股数 : 股 委托日期： 受托人（签字或盖章） : 受托人身份证号码 : 委托人作出以下表决指示：

1 、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

□赞成 □弃权 □反对

2 、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决： □可以 □不可以

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