SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 25, 2009

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2009—019

深圳市德赛电池科技股份有限公司 召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第五 届十六次会议决定于2009年9月23日（周三）上午11：00召开公司2009年第 一次股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议时间：2009年9月23日（周三）上午11：00，会期半天

• （二）会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室 （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：采用现场投票表决方式

• （五）出席对象：

• 1、截至2009年9月17日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附

• 件)；

• 4、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议制订《选聘会计师事务所制度》的议案。

• 2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。

议案内容提示：

本通知公告的同日（2009年8月25日），《证券时报》和中国证监会指定 网站巨潮网刊登了本公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》、《第五届

1

监事会第七次会议决议公告》。

以上议案1 属普通事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过即可形成决议。议案2 属特殊事项，经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可形 成决议。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登记

• 手续。

• 2、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委托

• 股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

• （二）登记时间：2009年9月18日至9月22日，上午9：00——下午17：

• 00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续；

异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以2009年9月22日下 午17：00以前收到为准。

（三）登记地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道富诚科技大厦8 楼公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0755--860 22882 传真：0755--860 22924

地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道富诚科技大厦8楼（邮编： 518057）

联系人：王和瑞

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

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二○○九年八月二十五日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士/先生代表本公司（本人）出席深圳市德 赛电池科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表 决权。

委托人（签字或盖章）: 委托人身份证号码: 委托人股东帐号 : 委托人持股数 : 股

委托日期：

受托人（签字或盖章） : 受托人身份证号码 :

委托人作出以下表决指示：

• 1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

□赞成 □弃权 □反对

2、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：

□可以 □不可以

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