SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 10, 2007

证券代码：000049 股票简称：德赛电池 公告编号：07—022

深圳市德赛电池科技股份有限公司 召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第 四届四十二次会议决定于2007年9月12日（周三）下午14：30召开公司2007 年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：2007年9月12日（周三）下午14：30，会期半天 （二）会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市 德赛电池有限公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：采用现场投票表决方式

（五）出席对象：

• 1、截至2007年9月4日（周二）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见

• 附件)；

  • 4、本公司聘请的就本次临时股东大会发表法律意见的律师。 二、会议审议事项：

（一）《第四届董事会的换届改选的议案》。

根据公司章程第一百一十二条的规定，公司本届（第四届）董事会 届次及董事的任期已满，需换届改选。本届董事会提名刘其、冯大明、李

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兵兵、钟晨、白小平、张赤戎、温绍海、陈国英、李春歌九位同志为新一 届（第五届）董事会董事候选人，其中，温绍海、陈国英、李春歌三位同 志为公司独立董事候选人。

（二）《第四届监事会的换届改选的议案》。

根据公司章程第一百六十一条的规定，公司本届监事会（第四届） 届次及监事的任期已满，需换届改选。本届监事会提名夏志武、李猛飞二 位同志为新一届（第五届）监事会监事候选人。

三、 议案内容提示：

（一）关于《第四届董事会的换届改选的议案》。

本通知公告的同日，《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登 了本公司《第四届董事会第四十二次会议决议公告》及其附件“董事候选 人的简历”、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》）。

其中，独立董事候选人的有关资料将提交有关监管机构审核，审核无 误后方可提交股东大会审议。

股东大会审议本议案时，将对候选人进行逐个表决选举，累积投票。 （二）关于《第四届监事会的换届改选的议案》。

本通知公告的同日，《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登 了本公司《第四届监事会第十次会议决议公告》及其附件一“监事候选人 的简历”。

股东大会审议本议案时，将对候选人进行逐个表决选举，累积投票。 公司职工代表大会民主选举周政元先生作为职工代表，担任公司新一 届监事会监事，直接进入第五届监事会（职工监事简历请见《第四届监事 会第十次会议决议公告》的附件二）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登

• 记手续。

  • 2、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

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• 3、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委

• 托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2007年9月5日至9月11日，上午9：00——11：30， 下午14：00——17：30，亦可于会前半小时到会场现场办理登记手续；

异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以2007年9月11日 下午17：30以前收到为准。

• （三）登记地点：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18层D董事

• 会秘书办公室。

五、其他事项

（一）会议联系方式

电话：0755--8296 9213 传真：0755--8296 9220

地址：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18层B（邮编：518034） 联系人：王和瑞

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二○○七年八月十日

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附件：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士/先生代表本公司（本人）出席深圳市 德赛电池科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权。

委托人（签字或盖章） : 委托人身份证号码 :

委托人股东帐号 : 委托人持股数 : 股 委托日期：

受托人（签字或盖章） : 受托人身份证号码 : 委托人作出以下表决指示：

• 1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

□赞成 □弃权 □反对

2、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决：

□可以 □不可以

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