SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 14, 2006

证券代码： 000049 股票简称： G 德赛 公告编号： 06 — 015

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2006 召开 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会第 2006 8 3 15 00 2006 四届三十三次会议决定于 年 月 日（周四）下午 ： 召开公司 年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

2006 8 3 15 00 （一）会议时间： 年 月 日（周四）下午 ： ，会期半天 16 （二）会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区 号小区惠州市 德赛电池有限公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：采用现场投票表决方式

（五）出席对象：

• 1 2006 7 27 、截至 年 月 日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（关联股东需回避表决）； 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席 ( 授权委托书见

• 附件一 ) ；

• 4 、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

• 2006

• 二、会议审议事项： 《 年日常关联交易的议案》

三、 议案内容提示：

本通知公告的同日，《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮网刊登 了本公司《第四届董事会第三十三次会议决议公告》和《日常关联交易公

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告》。

此议案经股东大会普通决议通过即可。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

• 1 、自然人股东：凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证办理登

• 记手续。

• 2 、法人股东：凭法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

• 3 、受股东委托出席会议的代表：凭委托股东签署的授权委托书、委

• 托股东证券帐户卡、受托人身份证、持股凭证进行登记。

2006 7 28 8 3 9 00 11 30 （二）登记时间： 年 月 日至 月 日，上午 ： —— ： ， 亦可于会前半小时到会场办理登记手续；

2006 8 2 异地股东可以邮寄或传真方式登记。信函、传真均以 年 月 日下 17 00 午 ： 以前收到为准。

7002 A 18 B （三）登记地点：深圳市红荔西路 号第壹世界广场 座 层 董事 会秘书办公室。

五、其他事项

（一）会议联系方式

0755--8296 9213 0755--8296 9220 电话： 传真：

7002 A 18 B 518034 地址：深圳市红荔西路 号第壹世界广场 座 层 （邮编： ） 联系人：王和瑞

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 二○○六年七月十三日

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附件一：（复印有效）

授权委托书

兹授权委托 女士 / 先生代表本公司（本人）出席深圳市 德赛电池科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会 , 并代为行 使表决权。

: : 委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码 : : 委托人股东帐号 委托人持股数 股 委托日期：

: : 受托人（签字或盖章） 受托人身份证号码 委托人作出以下表决指示：

• 1 、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

• □赞成 □弃权 □反对

• 2 、如果委托人未作表决指示，受托人是否可以自己决定表决： □可以 □不可以

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