SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 28, 2005

**德赛电池：召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-11-29 06:50   

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证券代码：000049　　　股票简称：德赛电池　　　 公告编号：05-032

深圳市德赛电池科技股份有限公司

召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会第四届二十五次会议决定于2005年12月29日（

周四）下午2：30召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、会议时间：2005年12月29日（周四）下午2：30

二、会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会

议室

三、会议议题：

（一）、关于资本公积金弥补亏损的预案

根据大华天诚会计师事务所对公司截止到2005年10月31日财务报告审计的结果，公司累

计亏损28,441,304.10元，期末可以用于弥补亏损的资本公积金共计37,506,123.71元，董事

会一致同意以期末资本公积28,441,304.10元弥补全部累计亏损28,441,304.10元。

弥补全部累计亏损后，资本公积金余额共计9,064,819.61元。

（二）、选举增补一名董事

由于原董事兼副董事长朱建军先生个人工作变动原因向董事会提出辞呈，因此董事会一

致同意提名增补白小平先生为公司董事，并提交本次临时股东大会选举。

董事候选人白小平先生的简历：

白小平，男，1964年4月出生，东北工学院毕业，本科学历。1987年至1990年在包头钢铁

公司工作，历任劳动工资处定员定额科定额员、经理办公室秘书科秘书。1990年至1999年在

赤峰市经济贸易委员会工作，历任生产科科员、副科长、科长。1999年至2004年在惠州市德

赛集团有限公司工作，历任投资发展部主办、总经理助理、副总经理。2004年12月至今，任

德赛集团有限公司投资发展部总经理。

四、会议出席对象：

（一）、截至2005年12月1日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东；

（二）、公司董事、监事及高级管理人员；

（三）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件一)；

（四）、本公司聘请的就本次临时股东大会发表法律意见的律师。

五、登记办法

（一）、具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股

股东还需法人授权委托书)进行登记；

（二）、受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托

人证券帐户卡、持股凭证进行登记；

（三）、深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；

（四）、登记时间及地点：12月23日至28日工作时间于深圳红荔西路7002号第壹世界广

场A座18层B董事会秘书办公室；

（五）、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、联系方式

联系人：王和瑞

电话：0755--8296 8195

传真：0755--8296 9220

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十八日

附件一：（复印有效）

授权委托书

兹授权　　　 女士/先生代理本人参加深圳市德赛电池科次临时股东大会,并代为行使表

决权。

委托股东帐号:　　　　　　　 持股数:　　　　　　 股

委托人签字:　　　　　　　　受委托人签字:

委托人身份证号码:　　　　　受委托人身份证号码:

委托权限：　　　　　　　　 委托日期：

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