SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 11, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**ST 万 山：召开2004年第三次临时股东大会的通知

**2004-09-11 06:41   

---

证券代码：000049　　　股票简称：ST万山　　　 编号：04―042号

深圳市万山实业股份有限公司

召开2004年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带性责任。

深圳市万山实业股份有限公司（以下简称"本公司"）重大资产置换方案近日经中国证监会发

行审核委员会重大重组审核工作委员会(以下简称“中国证监会重组委”)审核通过。

现将有关情况公告如下：

一、关于公司重大资产置换事项

本公司2004年6月5日三届四十次董事会审议通过了本公司以整体资产负债与惠州市德赛集团

有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司持有的德赛能源有限公司、德赛电池有限公司和蓝微电

子有限公司各75％的股权实施重大资产置换议案（详见2004年6月8日《证券时报》），公司股票

自2004年6月8日起停牌。

该重大资产置换方案近日经中国证监会证监公司字[2004]50号文审核通过。公司于2004年9

月11日在《证券时报》上全文刊登《深圳市万山实业股份有限公司重大资产置换报告书》以及有

关中介机构出具的相关报告。

二、根据公司资产重组进展情况及第三届四十次董事会和第三届十四次监事会的决议，现定

于2004年10月11日在深圳公司会议室召开2004年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）、会议时间：2004年10月11日上午9：00

（二）、会议地点：公司总部会议室

（三）、会议内容：

会议议程：

1、审议《关于重大资产置换方案的议案》；

2、审议《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司签订资产置

换协议的议案》、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司签订资

产置换协议之补充协议的议案》、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展

有限公司签订资产置换协议之补充协议（二）的议案》；

3、审议《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司签订股权转

让协议的议案》；

4、审议《关于公司重大资产置换报告书的议案》；

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》；

6、审议通过了《股东大会议事规则草案》（该议事规则草案全文请见6月8日《证券时报》）

。

（以上议案详情请见2004年6月8日《证券时报》和深圳证券交易所网站披露公告）

（四）、出席会议的对象：

1、截至2004年10月4日（周一）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件)；

4、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。

（五）、登记办法

1、具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需

法人授权委托书)进行登记；

2、受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐

户卡、持股凭证进行登记；

3、外地股东可将以上有关证件通过信函或传真至本公司办公室办理登记手续；

4、登记时间及地点：10月5日至8日工作时间于深圳桂园路桂花大厦A座M层公司办公室或会

前半小时现场登记（信函以收到的邮戳为准）；

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

（六）、联系方式

联系人：韩珍玉　　 电话：8213 1401　 传真：8213 1400

特此通知

深圳市万山实业股份有限公司董事会

2004年9月10日　

附件：

授权委托书

兹授权　　　 （女士/先生）代理本人（单位）参加深圳市万山实业股份有限公司2004年第

三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托股东帐号:　　　　　　　　 持股数:　　　　　　 股

委托人签字:　　　　　　　　受委托人签字:

委托人身份证号码:

受委托人身份证号码:

委托权限：

委托日期：

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司