SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 31, 2022

证券简称：达实智能

公告编号：2022-039

证券代码：002421

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022 年6 月16 日 （星期四）召开2022 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：第七届董事会。

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开的日期、时间：

2. （1）现场会议召开时间：2022 年6 月16 日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022 年6 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9:15-15:00。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1

1. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022 年6 月10 日。

2. 出席对象：

3. （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7 号达实智能大厦

43 楼大会议室。

二、 会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编 码	提案名称	备注
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√

2

2.00	《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金投向	√
3.00	《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00	《2022 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》	√
6.00	《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022 年度非公开发行A 股股 票相关事宜的议案》	√

2. 上述提案1-8 已经公司2022 年5 月31 日召开的第七届董事会第十九

次会议审议通过，提案1-7 已经公司2022 年5 月31 日召开的第七届监事会第 十五次会议审议通过，提案内容详见2022 年6 月1 日公司刊登于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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1. 提案2 需逐项表决；提案1-8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案1-8 项属于涉及 影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结 果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

1. 登记方式

2. （1）登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理 人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印 章的营业执照复印件。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

（2）登记时间

2022 年6 月13 日上午9:00 至11:00，下午2:00 至5:00。

1. 登记地点：公司证券部

2. 联系方式

联系人：张新媛

邮编：518057

电话：0755-26525166

4

电子邮箱：das@chn-das.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

五、 备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2022 年5 月31 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投

票”。

1. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年6 月16 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

和13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年6 月16 日上午9：15，结

束时间为2022 年6 月16 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件二：

授权委托书

兹委托____代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2022 年第一次 临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均

需按照以下明确指示进行表决：

提案 编码	提案名称	备注： 该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润的安排	√
2.08	上市地点	√

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2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金投向	√
3.00	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》	√
5.00	《2022 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告》	√
6.00	《关于公司2022 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 报规划的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022 年度非 公开发行A 股股票相关事宜的议案》	√

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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