SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 14, 2015

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-012

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

• 1、股东大会的召集人：董事会

• 2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2015 年1 月30（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2015 年1 月29 日—2015 年1 月30 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年1 月30 日上午9:30 —11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2015 年1 月29 日15:00 至2015 年1 月30 日15:00 的任意时间。

4、股权登记日：2015 年1 月26 日

• 5、出席对象：

（1）截至2015 年1 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7 号达实智能大厦

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二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司物业改扩建的议案》。

三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、 加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示 本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营 业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2015 年1 月28 日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00 3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实投 票”。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。如下：

议案 序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于对全资子公司物业改扩建的议案》	1.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表 弃权；

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⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015 年1 月29 日 15:00，结束时间为2015 年1 月30 日15:00。

五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议 附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

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2015年1月13日

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2015年第二次临 时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

议案 序号	议案名称	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	关于对全资子公司物业改扩建的议案

请在表决意见处划“√”

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

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