SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 17, 2010

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-039

深圳达实智能股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第四次会议决议，公司将于2010年12月3日召开2010年第三次临时股东大会。 具体事项如下：

2、股东大会的召集人：董事会

• 3、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

• 章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：2010年12月3日上午9:30

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

• 6、出席对象：

（1）截至2010 年11 月26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市高新技术工业村W1 栋A 座5 楼公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

• 4、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

• 5、审议《关于制定<资产损失管理制度>的议案》；

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• 6、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》；

• 7、审议《关于收购黎明网络有限公司100%股权的议案》；

• 三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本

人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人 授权书、法人股东账户卡、营业执照进行登记；

异地股东可以信函或者传真方式登记。

• 2、登记时间：2010年12月2日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

• 3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

• 1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 2、联系人：林雨斌 张红萍

• 3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

五、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2010 年11 月16 日

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2010年第三次临 时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

	序号	议案内容	议案内容	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
				同意		反对	弃权
	1	审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
	2	审议《关于修改<股东大会议事规则>	的议案》
	3	审议《关于修改<公司章程>的议案》
	4	审议《关于制定<对外投资管理制度>	的议案》
	5	审《关制定<资产损失管理制度
			的案》
		议于	议
	6	审议《关于制定<对外担保管理办法>
			的议案》
	7	审议《关于收购黎明网络有限公司10议案》	0%股权的
本次委托授权的有效期限：自本授权委托委托人签名（或签章）：			书签发之日起至		次股东会结束时止。
			身份证号码：
持股数量：
			股东帐号：

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

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