SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 24, 2010

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2010-007

深圳达实智能股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议，公司将于 2010年7月9日召开2010年第一次临时股东大会。具体事项如下： （一）会议召集人：深圳达实智能股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间为：2010 年7 月9 日上午10 时

2、网络投票时间为：2010 年7 月8 日—7 月9 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年7 月9 日上午9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年7 月8 日下午 3:00 至2010 年7 月9 日下午 3:00 的任意时间。 （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （四）现场会议召开地点：深圳市高新技术工业村W1-A 栋5 楼公司会议室 （五）出席对象：

（1）截至2010 年7 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）保荐机构代表

• （4）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1) 审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议 案》；

• 2) 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

• 3) 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；

• 4) 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；

• 5) 审议《关于董事会换届选举的议案》

• 6) 审计《关于监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

• 法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授

• 权书、法人股东账户卡、营业执照进行登记；

• 异地股东可以信函或者传真方式登记。

• 2、登记时间：2010年7月8日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

• 3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年7 月9

• 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• （2）投票代码：362421；投票简称：达实投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

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②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东 对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行 投票。

投票。
议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动 资金的议案》	1.00
2	审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	2.00
3	审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	3.00
4	审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	4.00
5	审议《关于董事会换届选举的议案》	5.00
5.01	（1）刘磅	5.01
5.02	（2）林步东	5.02
5.03	（3）程朋胜	5.03
5.04	（4）刘昂	5.04
5.05	（5）韩青树	5.05
5.06	（6）张万林	5.06
5.07	（7）李黑虎	5.07
5.08	（8）孙进山	5.08
5.09	（9）崔军	5.09
6	审计《关于监事会换届选举的议案》	6.00
6.01	（1）郝清	6.01
6.02	（2）曲震	6.02
6.03	（3）唐应元	6.03

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

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2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年7月8日15:00 至2010 年7 月9 日15:00 期间的任意时间。

五、其他

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：何红 张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26526155

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

1、深圳达实智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

• 2、深圳达实智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

深圳达实智能股份有限公司董事会 2010 年6 月23 日

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附件：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司有限公司2010年第一 次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案， 均需按照以下明确指示进行表决：表决意见

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永 久性补充流动资金的议案》
2	审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3	审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
4	审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
5	审议《关于董事会换届选举的议案》	同意票数
5.01	（1）刘磅
5.02	（2）林步东
5.03	（3）程朋胜
5.04	（4）刘昂
5.05	（5）韩青树
5.06	（6）张万林
5.07	（7）李黑虎
5.08	（8）孙进山
5.09	（9）崔军
6	审计《关于监事会换届选举的议案》	同意票数
6.01	（1）郝清
6.02	（2）曲震
6.03	（3）唐应元

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码： 持股数量： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期

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授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司有限公司2010 年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

• 2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束

时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

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