SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Management Reports 2012

Feb 27, 2012

深圳达实智能股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

各位董事：

本人李黑虎，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原 则，积极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将2011年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2011年度，公司共召开七次董事会议、一次年度股东大会及一次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2011年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
7	6	1	0	2	2

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2011年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2011年1月27日，独立董事对第四届董事会第六次会议审议的关于变更募 集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划，公司使用部分超募资金永久性补 充流动资金及《关于公司治理专项活动的整改报告》的事项发表了独立意见；

2、2011年3月24日，独立董事对第四届董事会第七次会议审议的2010年度利 润分配预案、2010年度公司内部控制自我评价报告、2010年度高级管理人员的薪 酬、续聘深圳市鹏城会计师事务所及公司2010年度对外担保情况和资金占用情况 的专项说明发表了独立意见；

3、2011年8月25日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉履职，提高自身履职能力

2011年度，本人重点加强了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权 益保护等相关法规的认识和理解，并全面学习了上市公司管理的各项制度，形成 自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，自身履职能力进一步提高。

2、持续关注公司信息披露工作

2011年度，本人关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所 中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2011年度信息披露工作的真实、准确、 及时、完整性进行监督，维护了公司和投资者利益。

3、密切关注公司经营决策

2011年度，本人密切关注公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、 内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事 项，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司 的经营动态，并结合自己企业管理方面的专业优势适时提出了建设性意见。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人通过认真听取公司管理层对公司2011 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，与年审注册会计师进行沟通等方式，密 切关注了公司2011年年报审计工作进展情况，并及时与年审注册会计师沟通审计 过程中发现的问题，并积极予以解决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、专业委员会履职情况

本人为公司董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会委员。2011年度， 公司未发生董事、高级管理人员的变更事项，也无重大投资、融资事项，未召开 相关会议。

五、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了 实地考察，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，及时 了解了公司经营情况。

六、履行职务的效行使职权情况

2011年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2012年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事签字：

李黑虎

2012年2月27日

深圳达实智能股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

各位董事：

本人孙进山，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原 则，积极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将2011年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2011年度，公司共召开七次董事会议、一次年度股东大会及一次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2011年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
7	7	0	0	2	2

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2011年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2011年1月27日，独立董事对第四届董事会第六次会议审议的关于变更募 集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划，公司使用部分超募资金永久性补 充流动资金及《关于公司治理专项活动的整改报告》的事项发表了独立意见；

2、2011年3月24日，独立董事对第四届董事会第七次会议审议的2010年度利 润分配预案、2010年度公司内部控制自我评价报告、2010年度高级管理人员的薪 酬、续聘深圳市鹏城会计师事务所及公司2010年度对外担保情况和资金占用情况 的专项说明发表了独立意见；

3、2011年8月25日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉履职，提高自身履职能力

2011年度，本人重点加强了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权 益保护等相关法规的认识和理解，并全面学习了上市公司管理的各项制度，形成 自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，自身履职能力进一步提高。

2、持续关注公司信息披露工作

2011年度，本人关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所 中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2011年度信息披露工作的真实、准确、 及时、完整性进行监督，维护了公司和投资者利益。

3、密切关注公司经营决策

2011年度，本人密切关注公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、 内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事 项，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司 的经营动态，并结合自己财务方面的专业优势适时提出了建设性意见。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人通过认真听取公司管理层对公司2011 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，与年审注册会计师进行沟通等方式，密 切关注了公司2011年年报审计工作进展情况，并及时与年审注册会计师沟通审计 过程中发现的问题，并积极予以解决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、专业委员会履职情况

本人为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。2011年 度，主持召开5次审计委员会会议，审议公司内审部门提交的审计报告及工作计 划，并审计报告中发现的问题进行分析，形成决议；作为薪酬与考核委员会委员， 按时参加会议并对董事及高管人员的薪酬发放情况提出了意见和建议。

五、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了 实地考察，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，及时 了解了公司经营情况。

六、履行职务的效行使职权情况

2011年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2012年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事签字：

孙进山

2012年2月27日

深圳达实智能股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

各位董事：

本人崔军，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则， 积极参加公司召开的董事会和股东大会，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2011年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况

2011年度，公司共召开七次董事会议、一次年度股东大会及一次临时股东大 会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司 生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，积极参与各 项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2011年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：

	董事会	董事会		股东大会	股东大会
应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	应出席 次数	出席次数
7	7	0	0	2	0

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。 二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有 关规定，2011年度，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如 下：

1、2011年1月27日，独立董事对第四届董事会第六次会议审议的关于变更募 集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划，公司使用部分超募资金永久性补 充流动资金及《关于公司治理专项活动的整改报告》的事项发表了独立意见；

2、2011年3月24日，独立董事对第四届董事会第七次会议审议的2010年度利 润分配预案、2010年度公司内部控制自我评价报告、2010年度高级管理人员的薪 酬、续聘深圳市鹏城会计师事务所及公司2010年度对外担保情况和资金占用情况 的专项说明发表了独立意见；

3、2011年8月25日，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的 专项说明发表了独立意见；

以上事项的独立意见详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、勤勉履职，提高自身履职能力

2011年度，本人重点加强了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权 益保护等相关法规的认识和理解，并全面学习了上市公司管理的各项制度，形成 自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，自身履职能力进一步提高。

2、持续关注公司信息披露工作

2011年度，本人关注公司的信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所 中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2011年度信息披露工作的真实、准确、 及时、完整性进行监督，维护了公司和投资者利益。

3、密切关注公司经营决策

2011年度，本人密切关注公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、 内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事 项，并积极与董事、监事、高管人员及内审部门负责人进行沟通，及时掌握公司 的经营动态，并结合自己法律方面的专业优势适时提出了建设性意见。

3、认真参与年报编审工作

按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和 公司《独立董事年报工作制度》的规定，本人通过认真听取公司管理层对公司2011 年度的生产经营情况等重大事项的汇报，与年审注册会计师进行沟通等方式，密 切关注了公司2011年年报审计工作进展情况，并及时与年审注册会计师沟通审计 过程中发现的问题，并积极予以解决，确保审计报告全面反映公司真实情况。

四、专业委员会履职情况

本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员 会委员。2011年度，主持召开1次薪酬与考核委员会会议，听取了公司高级管理 人员2010年度的工作述职情况，并对公司董事、高级管理人员2010年度及2011 年度薪酬情况进行了审议；作为审计委员会委员，按时参加会议并对审计过程中 发的问题提出了意见和建议。

五、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了 实地考察，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，及时 了解了公司经营情况。

六、履行职务的效行使职权情况

2011年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立 董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独 立董事行使职权的情形。

公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，独立董事 未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

2012年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事签字：

崔军 2012年2月27日