SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 21, 2020

证券简称：达实智能

公告编号：2020-042

证券代码：002421

深圳达实智能股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议 通知于2020 年7 月16 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理 人员，于2020 年7 月21 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事9 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2020 年7 月22 日登载于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公

告》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020 年7 月21 日

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