SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-058

深圳达实智能股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会 议通知于2018 年5 月10 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理 人员，于2018 年5 月15 日下午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事8 人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司质押全资子公司股权的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案内容详见2018 年5 月16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会 2018 年5 月15 日

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