SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 15, 2012

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-025

深圳达实智能股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议通知于2012年6月8日以电子邮件的方式通知了全体董事，于2012年6月14日在 公司三楼会议室采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董 事9人，实际参与表决董事8人，韩青树董事因出差未参加此次会议，也未授权其 他董事代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过 与会人员的充分讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于对限制性股票计划进行调整的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

程朋胜先生为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

程朋胜先生为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。

以上议案的详细内容详见2012 年6 月15 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对以上议案发表的独立意见详见《独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》，刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《限制性股票激励计划分配明细表（调整后）》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

广东信达律师事务所对此议案发表的法律意见详见《关于深圳达实智能股份 有限公司限制性股票激励计划调整及股票授予事项的法律意见书》，刊登于巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳达实智能股份有限公司董事会 2012年6月14日

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