SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 27, 2011

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2011-007

深圳达实智能股份有限公司独立董事

对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上 市公司董事行为指引》、《深圳达实智能股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 经过审慎、认真的研究，谨对以下事项发表意见：

一、关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的独立意见

公司变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划，有利于提高资金 使用效率；有利于支持主营业务发展，节约公司成本开支；有利于公司统筹安排 资源。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益的情形。议案的审核程序 符合法律法规及《公司章程》的要求。

我们同意公司本次募集资金项目实施地点的变更及募集资金投资计划的调 整。

二、关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见

公司本次使用超募资金7,000 万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求。公司最近十二个月未进 行证券投资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金永久性补充流动资金后的 十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超募资金的使用符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的 相关规定，不存在损害股东利益的情形。议案的审核程序符合法律法规及《公司 章程》的要求。

我们同意公司使用超募资金7,000 万元用于永久性补充流动资金。

三、《关于公司治理专项活动的整改报告》的独立意见

公司重视整改工作，能够积极按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司 治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）、《关于对深圳达实

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智能股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2010]76号）的文件要 求及《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的部署，全面客观地分析整改 中的存在问题，切实改善了公司在治理过程中存在的问题和不足。我们认为该报 告客观、真实地反映了公司整改后的实际情况。

独立董事： 李黑虎 孙进山 崔 军

2011年1月27日

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