SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — AGM Information 2016

Jan 12, 2016

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

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中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017 12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于深圳达实智能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2016]第 006 号

致：深圳达实智能股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司 （以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第一次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

2015年12月26日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

知》。2016年1月12日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告 在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托 代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券 － 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月12日上午9:30 11:30， － 下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年1月11日15:00至2016年1月12日15:00期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共7名，持有贵公司 股份200,471,340股，占贵公司有表决权股份总数的31.2026%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使 投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统进行有效表决的股东共22名，持有贵公司股份67,476,055 股，占贵公司有表决权股份总数的10.5024%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳 证券交易所验证其身份。

• 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员以及 信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

• 3、本次股东大会的召集人

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并 按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券 交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和 网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：

• 1、《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》；

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

• 5、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 6、《关于修改《资产减值准备管理制度>的议案》；

• 7、《关于修改《资产损失管理制度》的议案》。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、会议主持人签名，出席本次 股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章 程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出 席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

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广东信达律师事务所

股东大会法律意见书

（《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 006 号））

广东信达律师事务所

负责人： 签字律师：

张炯 林晓春

韩 雯 二〇一六年一月十二日

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本页为签署页