SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-006

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议决议，公司将于2012 年3 月20 日召开2011 年度股东大会。具体事项如 下：

• 1、股东大会的召集人：董事会

• 2、会议召开的日期、时间：2012 年3 月20 日上午9:30

• 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

• 4、出席对象：

（1）截至2012 年3 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 5、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3 楼会议室 二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；

• 5、审议《2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于公司2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的具体内容详见2012 年2 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东代表需持本人身份证、股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、 营业执照。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2012年3月19日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

五、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议 附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2012 年2 月27 日

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2011年度股东大 会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下 明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》
2	审议《2011 年度监事会工作报告》
3	审议《2011年年度财务决算报告》
4	审议《2011年年度报告全文及摘要》
5	审议《2011年度利润分配预案》
6	审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

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