Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 22, 2022

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-040

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。 现将具体情况公告如下：

按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会拟 提名陈华金先生、田佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各位监事候选人 简历情况详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

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附件：个人简历

田佳，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械制造及 自动化硕士。2018 年 10 月至 2021 年 1 月，担任广汽蔚来新能源企业科技有限 公司战略发展部总监；2021 年 2 月至 2021 年 6 月，担任自由（深圳）新能源汽 车科技有限公司监事；2022 年 4 月至今，担任深圳市蔚海智芯科技有限公司执 行董事、总经理；2013 年 6 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，田佳先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规 定的任职条件。

陈华金，男，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业学院（现 为北京理工大学）自动控制专业毕业。2003 年 2 月至今，先后担任公司研发部 经理、高级工程师；2013 年 6 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陈华金先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规 定的任职条件。

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