Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、 负责的态度，对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人 的独立判断，现对公司第三届董事会第十二会议审议的相关事项发表如下独立意 见：

一、对《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》 发表的独立意见

经认真审核公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，我们认 为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格。

2、2021 年限制性股票激励计划的激励对象具备符合《上市公司股权激励管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证 券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；关于限制性股票的 授予安排、归属安排（包括授予额度、授予价格、有效期、授予日、归属日、禁 售期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股 东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

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或安排。

5、公司实施 2021 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构， 健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的 责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

经审议，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发 展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。公司 2021 年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合 法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。因此，我们同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。

二、对《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》 发表的独立意见

本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面 绩效考核。

公司层面业绩指标为自有品牌营业收入及公司净利润，上述指标是反映公司 企业成长性及盈利能力的重要标志。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、 行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了 实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。经过合理预测并兼 顾本激励计划的激励作用。公司为本次股票期权激励计划设定了以下业绩考核目 标：以 2020 年公司自有品牌营业收入为基数，2021-2024 年自有品牌营业收入增 长率分别不低于 15%，30%、45%、60%。以 2020 年公司净利润为基数，2021-2024 年公司净利润增长率分别不低于 10%，20%、30%、40%。

除公司层面业绩考核之外，公司还设置了严密的个人层面绩效考核体系，能 够对每位激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励 对象上一年度的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属条件。

经审议，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可 操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效

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果，能够达到本次激励计划的考核目的。

因此，我们同意将《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》提交公司股东大会进行审议。

二、对《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子 公司申请综合授信额度提供担保的议案》发表的独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司本次拟向银行申请 2021 年度综合授信额 度不超过人民币 3 亿元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在 损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会 给公司带来重大财务风险；本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、 资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益 的情形；审议及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律法规，同意公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授 信额度及公司为全资子公司提供担保事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

管 黎 华 刘 昱 熙 尹 公 辉

日期：2021 年 1 月 22 日

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