Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd — M&A Activity 2019

Oct 23, 2019

深圳科创新源新材料股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的说明

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支 付现金的方式购买宁花香等 11 名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限 公司（以下简称“东创精密”、“标的公司”）100.00%的股权；同时，公司拟向包 括公司实际控制人周东在内的不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套 资金（以下简称“本次交易”）。

经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合中国证券监督管理委员会《关于 规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

1、本次交易拟购买的标的资产为东创精密 100%股权，本次交易的标的资产 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交 易所涉及的相关报批事项已在《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露（包括向有关主管 部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序等），并对可能无法获得批准、或获 得批准时间存在不确定性的风险作出特别提示。

2、本次交易拟购买的标的资产为东创精密 100%股权，交易对方合法拥有标 的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在 出资不实或者影响其合法存续的情况。

3、本次交易完成后，东创精密将成为公司的全资子公司，有利于提高公司 资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独 立。

4、本次交易有利于公司和标的公司之间充分发挥业务协同效应，进一步促 进业务的发展与竞争能力的提升；有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力， 有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、 避免同业竞争。

特此说明。

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深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十四日

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