Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd — Governance Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2021-091

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2021 年9 月13 日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合实际情况，公司决定对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
第十一条本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、研发总监、供应链总监、销售总监。	第十一条本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。……	第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。……
第一百零七条董事会由七名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长一人，副董事长一人。	第一百零七条董事会由七名董事（其中独立董事三名）组成。公司董事会设董事长一人。
第一百一十二条公司董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条公司董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十四条公司副董事长协助董事	第一百一十四条董事长不能履行职务或
长工作，董事长不能履行职务或者不履行职	者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
务的，由副董事长履行职务；副董事长不能	一名董事履行职务。
履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十六条公司设总经理一名，由董	第一百二十六条公司设总经理一名，由董
事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需	事会聘任或解聘。公司可根据生产经营需
要，设一名副总经理，由总经理提名，由董	要，设若干名副总经理，由总经理提名，由
事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、	董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
董事会秘书、财务负责人、研发总监、供应	董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人
链总监、销售总监为公司高级管理人员。	员。

二、其它事项说明

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过， 尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜，具体变 更事宜以工商行政管理机关核准为准。

三、备查文件

• 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》； 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会

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