SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Remuneration Information 2007

Mar 26, 2007

		《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其有关法律、行政法规,以及深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"同洲电子")《公司章程》制定。
		2、公司拟授予激励对象869.5万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划
	划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。	有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计
		3、本激励计划涉及的标的股票总数为869.5万股,占激励计划公告日公司已
		发行股本总额的7.70%(其中首次授予期权总数为769.5万股,占授予时公司已发
		行股本总额的6.81%,其余为预留股份。预留股份应在本计划生效后18个月内进
行后期授予。)。
		4、首次授予的769.5万份股票期权的行权价格为33.31元;
		向"后期激励对象"授予的100万份股票期权的行权价格在该部分股票期权
价;		授予时由董事会决定,该行权价格不得低于下列价格中较高者:(1)授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

(2)授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司标的股票平

5、股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细

6、行权安排 第一个行权期:激励对象自首次授予激励对象授权日(以下简称"首个授权 日")起12个月后的首个交易日起至首个授权日起30个月内的最后一个交易日当 日止,可行权额度上限为获授股票期权总额的20%;"后期激励对象"获授的股 票期权自该部分期权获授之日起满12个月后的首个交易日起至首个授权日后30 个月内的最后一个交易日当日止,可行权额度上限也为获授股票期权总额的20%。 第二个行权期:激励对象自首个授权日起30个月后的首个交易日起至首个授 权日起48个月内的最后一个交易日当日止,可行权额度上限为获授股票期权总额 的30%;"后期激励对象"获授的股票期权行权期、可行权额度上限与首次激励 第三个行权期:激励对象自首个授权日起48个月后的首个交易日起至首个授 权日起60个月内的最后一个交易日当日止,可行权额度上限为获授股票期权总额 的50%;"后期激励对象"获授的股票期权行权期、可行权额度上限与首次激励 7、行权条件 首次授予股票激励对象与"后期激励对象"的行权均严格参照以下行权条件 (1)第一个行权期可以行权的,不超过获授股票期权总额的20%的股票期 以本公司2006年度净利润为基数,公司2007年净利润增长率达到25%,且 2007年度每股收益不低于0.60元 (若本公司有资本公积金转增股份、派送股票

对值进行相应的调整)。

(2)第二个行权期可以行权的,不超过获授股票期权总额的30%的股票期

		以本公司2006年度净利润为基数,公司2007年、2008年度净利润年复合平
		均增长率达到25%,且2008年度每股收益不低于0.72元 (若本公司有资本公积金

件采用的每股收益绝对值进行相应的调整)。

"后期激励对象"获授的股票期权自该部分期权获授之日起满12个月后方

(3)第三个行权期可以行权的,不超过获授股票期权总额的50%的股票期

以本公司2006年度净利润为基数,公司2007年、2008年、2009年度净利润
年复合平均增长率达到25%,2009年度每股收益不低于0.90元(若本公司有资本

对此条件采用的每股收益绝对值进行相应的调整)。

8、激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺将不为

9、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证监监督管理委员会备

10、同洲电子股票期权计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的

8.
9

高级管理人员: 指本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本公司《公司

后期授予: 向后期激励对象授予预留股份期权的行为。此授予必须在首次授予日后

的18个月内完成。

标的股票: 指根据本激励计划,激励对象有权购买的本公司股票

日: 行权: 指激励对象根据本激励计划,在规定的期间内以预先确定的价格和条件

可行权日: 指本计划下激励对象可以行权的日期,为等待期满之日后到计划期限到 行权价格: 指本公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买本公司股

计划期限: 指本计划的有效期间,为从授予日到满5周年之日的5年时间。

期贡献的人员共 244 人。上述人员需在公司全职工作并在公司领取薪酬。监事会

本公司在此股票期权激励计划下拟授予激励对象869.5万份股票期权,每份

购买1股本公司股票的权利。 首次授予激励对象769.5万份,预留100万份股票期

授予激励对象 769.5 万份股票期权。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股;

标的股票占当前本公司股本总额的比例为 7.70%;首次授予数量占当前本公司股

本总额的比例为 6.81%。

769.5万份。 1、董事、监事及高层管理人员 号姓名 职务 1 陈立北 副董事长/副总经理 45 5.85% 0.40% 2 潘玉龙 董事/副总经理 25 3.25% 0.22% 3 孙莉莉 董事/副总经理 25 3.25% 0.22% 4 肖丽玉 职工监事 10 1.30% 0.09% 5 高长令 副总经理 25 3.25% 0.22% 6 王云峰 副总经理/董事会秘书 30 3.90% 0.27% 7 廖洪涛 副总经理 20 2.60% 0.18% 8 黄涛 财务经理 8 1.04% 0.07% 总计 188 24.44% 1.67% 2、中层管理人员、主要技术骨干和长期贡献人员 激励对象总数 总授予期权数量 236人 581.5 75.56% 5.15% 24,640

3、首次激励对象和"后期激励对象"人员名单和数量经公司董事会薪酬与

股本的1%;

首次授予的股票期权行权价格为33.31元,即满足行权条件后,激励对象获

授的每份股票期权可以以33.31元的价格购买一股本公司股票。

(四)向"后期激励对象"授予的股票期权的行权价格的确定方法

向"后期激励对象"授予的100万份股票期权的行权价格不得低于下列价格

1、授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价;

2、授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司标的股票平均

1、本公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情

1、根据本公司《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核

2、本公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

12

对值进行相应的调整)。

6、第二个行权期的行权条件

第二个行权期可以行权的,不超过获授股票期权总额的30%的股票期权的

	以本公司2006年度净利润为基数,公司2007年、2008年度净利润年复合平
	均增长率达到25%,且2008年度每股收益不低于0.72元 (若本公司有资本公积金

"后期激励对象"获授的股票期权自该部分期权获授之日起满12个月后方可

件采用的每股收益绝对值进行相应的调整)。

7、第三个行权期可以行权的,不超过获授股票期权总额的50%的股票期权

	以本公司2006年度净利润为基数,公司2007年、2008年、2009年度净利润
年复合平均增长率达到25%,2009年度每股收益不低于0.90元(若本公司有资本

对此条件采用的每股收益绝对值进行相应的调整)。

上述第5、6、7项行权条件中,净利润和每股收益均以扣除非经常性损益前

后孰低者作为计算依据。首次授予股票激励对象与"后期激励对象"的行权均严

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 Q=Q0×(1+n) 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积金转增股本、派送 量);Q为调整后的股票期权数量。 2、缩股 Q=Q0×n 其中:Q0为调整前的股票期权数量;n为缩股比例(即1 股本公司股票缩为n 股股票);Q为调整后的股票期权数量。

1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 P=P0÷(1+n) 2、缩股 P=P0÷n P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转 增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例;P为调整后的行权价格。

1、本公司股东大会授权本公司董事会依上述已列明的原因调整股票期权数

2、因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的,应经董事

1、激励对象职务发生变更,但仍为公司的高级管理人员或核心技术人员,

2、若激励对象成为独立董事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员,

3、激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行

4、激励对象因辞职而离职的,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取

5、激励对象达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职,则 (1)若在其离职当年绩效考核合格,则其可在本激励计划的有效期内按规

(2)若在其离职当年绩效考核不合格,其自离职之日起所有未行权的股票 6、激励对象因执行职务负伤而丧失劳动能力的,其获授的标的股票期权仍

7、激励对象因精神病丧失民事行为能力而离职的,其获授的标的股票期权

8、激励对象死亡的,自死亡之日起所有未行权的股票期权即被取消。但激

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; 3、中国证监会认定的其他情形。 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;

3、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形

2007年3月20日