SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 8, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—014

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一二年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2012 年02 月 07 日召开，会议作出了关于召开 2012 年第二次临时股东大会的决议。具体事项 如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：2012 年 2 月 27 日（星期一）上午十时

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 会议室

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：2012 年2 月24 日（星期五）

（六） 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

1、2012 年2 月24 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一、《关于公司2012 年向银行申请综合授信额度的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

议案二、《关于增补独立董事的议案》。

上述议案内容详见 2012 年 2 月 8 日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第 二十次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2012 年2 月 24 日 9：00—17：00 到 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出 席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

• 3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会 秘书办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

• 1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼 电话：0755—26999299/26525099 传真：0755-2672266 邮编：518057

联系人：董事会秘书 叶欣

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2012 年 2 月 7 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股 份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案内容	赞成	反对	弃权
议案一、《关于公司2012 年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案二、《关于增补独立董事的议案》。

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”

“弃权”明确选择一项表决；

• 2、同一议案表决意见重复无效；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件二：

==> picture [61 x 13] intentionally omitted <==

截至 2012 年2 月27 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司

股票 股，拟参加公司 2012 年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须 加盖单位公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==