SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 25, 2010

— 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2010 005

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• （一）会议召开时间：2010 年 3 月 12 日（星期五）上午十时

• （二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会

议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1．1 选举第四届董事会非独立董事

• 1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；

• 1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；

• 1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事；

• 1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事；

• 1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；

• 1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。

• 1．2 选举第四届董事会独立董事

• 1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；

• 1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；

• 1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

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• 2．1 选举刘一平先生为公司监事；

• 2．2 选举胡德华先生为公司监事。

以上议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也 可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案 投票无效，视为弃权。

以上议案相关内容详见刊登于2010 年1 月26 日的《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》、《第三届 监事会第十七次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

（五）参会人员

1、2010 年 3 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2010 年 3 月 11 日 9：00—17：00 到 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出 席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函 以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复 印件登记。

• 3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

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4、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会 秘书办公室。

（七）联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26525099 传真：0755-26722666 邮编：518057

联系人：董事会秘书 王云峰 证券事务代表：聂慧莹

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（九）授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份

有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案内容	同意	不同意	弃权
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1．1 选举第四届董事会非独立董事
1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；
1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；

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1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事； 1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事； 1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；

1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。

1．2 选举第四届董事会独立董事

1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；

1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；

1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2．1 选举刘一平先生为公司监事；

2．2 选举胡德华先生为公司监事。

回 执

截至 2010 年 3 月 9 日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司

股票 股，拟参加公司 2010 年第一次临时股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

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2010 年 1 月 25 日

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