SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 23, 2012

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2012-41

深圳市同洲电子股份有限公司

关于终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所资料真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据项目的实际市场情况，为了保证募集资金有效的使用率，公司拟将终止 募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”（以下简称“直播星”项目）。截 至目前，“直播星”项目的募集资金没有进行任何使用，其专户余额为13，518.00 万元。公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行合理、合规的后续安排。

2012年4月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第 十六次会议，会议分别以9票同意，0票反对，0票弃权和3票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的 议案》。该项议案尚需进一步提交公司2011年年度股东大会进行审议。

一、 公司募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以“证监许可[2009]721 号”文 《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通股 4777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，募集 资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费用 14,100,797.00 元，实际募集资金 净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限 公司于 2009 年 8 月 19 日出具深鹏所验字【2009】87 号验资报告进行审验。 根据公司该次非公开发行相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

序号		项目名称	承诺投资额（万元）
1	年产200	万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00

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2	年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00
3	年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00
4	可靠性工程中心项目	5,049.00
5	组建营销与服务网络平台项目	5,000.00
	合计	43,362.00

其中“直播星”项目主要内容为：在江苏省南通市建立系列化直播卫星接收 设备生产基地，参与国家直播卫星电视接收设备招标，并通过经销、代销等方式 销售直播卫星接收设备。

该项目原来的总投资为 13,518 万元，其中建安工程投资 3,351 万元，设备投 资 6,861 万元，工程建设其他费用 529 万元，基本预备费 514 万元, 铺底流动资 金 2,100 万。

二、 “ 直播星”项目的实际情况及终止的原因

1、”直播星“项目实际情况

截至目前 “直播星”项目的募集资金没有进行使用，其专户余额仍为 13， 518.00 万元。公司现有的直播卫星产品生产能力完全能够满足目前的生产需要， 终止“直播星”项目对公司现有业务没有影响。

2、终止“直播星“项目的原因

①受国家相关政策的影响

公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部）相 关政策的原因，在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下， 募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲”）难以申 请同样的资质，而公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给其使用。

②“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大

自 2010 年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直 播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无 法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参

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与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场格局，竞争会越 来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加大。另一方面， 原有的国家集中采购为主将转变为直接向广大有线电视未覆盖到的农村地区的 用户销售为主，这样的销售模式就要求公司在建立和管理上述销售服务网点的投 资将大大超出原计划。

基于以上因素，出于对该项目投入将持续增加而毛利率会大幅下降的预计 下，公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必要对“直播星”项目进行 终止。

三、该笔募集资金的后续安排

公司将根据生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排，新 的投资项目将根据相关法律、法规，公司的相关管理制度进行审慎决策。

四、独立董事意见

公司独立董事郝珠江、 欧阳建国先生、潘玲曼女士、钟廉先生仔细了解“年 产400万套直播卫星接收设备”项目的市场前景和政策因素，根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》的 有关规定，对该次董事会中《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接 收设备”的议案》发表以下独立意见：

我们一致认为：公司对“年产400万套直播卫星接收设备”项目进行终止， 是基于对项目实际的市场前景进行充分了解后进行决策的，充分保证了募集资金 的有效利用，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的安全， 本次终止募投项目公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不 存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止募投项目 “年产400万套直播卫星接收设备”，并同意将本议案提交公司2011年年度股东 大会审议。

五、监事会意见

该次对募集项目进行终止是基于对项目实际的市场前景进行充分了解后进

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行决策的，充分保证了募集资金的有效利用，该次审议程序合法、有效，没有损 害公司股东的利益，同意通过《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星 接收设备”的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：

1、同洲电子本次募集资金投资项目中的《年产400万套直播卫星接收设备生 产项目》的终止，是公司根据实际情况作出的，未变相改变募集资金用途，符合 公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。

2、同洲电子本次《年产400万套直播卫星接收设备生产项目》的终止履行了 公司投资决策的相关程序，并经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，全 体独立董事、监事会都发表了同意意见，本议案还须提交股东大会批准。

3、同洲电子本次《年产400万套直播卫星接收设备生产项目》终止后，该项 目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中，公司将根据经营发展的需要，积 极寻找新的投资项目来使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的 监管要求和相应程序报批。

因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司终止募集资金投资项目中的《年产 400万套直播卫星接收设备生产项目》，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用 情况。

七、报备文件

• 1、第四届董事会第二十四次会议决议

• 2、第四届监事会第十六次会议决议

• 3、保荐人核查意见书

• 4、独立董事意见

深圳市同洲电子股份有限公司

2012年4月20日

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