SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jul 26, 2011

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2011-046

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011 年7 月25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议暨监事会第四届 第十次会议，会议分别以9 票同意、0 票反对、0 票弃权和3 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。 该项议案经董事会、监事会审议通过后尚需提交2011 年第三次临时股东大会审 议。

公司保证募集资金有效率用率的情况下，根据实际生产需要，拟变更募投 项目“可靠性工程中心”实施方案。新的实施方案：拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI 线”）的建设，投入 包括：1）购买 2 条 SMT 线、3 台 AI 机及 1 条智能数字电视机验证线；2）对 NPI 线车间进行施工装修。

一、 公司募投项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会 2009 年 8 月 3 日以“证监许可[2009]721 号”文 《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通股 4777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，募集 资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费用 14,100,797.00 元，实际募集资金 净额 415,829,203.00 元。其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限 公司于 2009 年 8 月 19 日出具深鹏所验字【2009】87 号验资报告进行审验。

根据公司该次非公开发行相关承诺，上述募集资金分别投入以下项目：

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序号 项目名称

承诺投资额（万元）

1	年产200万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00
2	年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00
3	年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00
4	可靠性工程中心项目	5,049.00
5	组建营销与服务网络平台项目	5,000.00
	合计	43,362.00

其中“可靠性工程中心”项目是在江苏省南通市构建可靠性系统仿真、 可靠性试验、可靠性失效研究等三个层面的可靠性试验中心，全面提升产品的前 期研发质量，提高产品研发的一次成功率。该项目原计划总投资为 5,049 万元， 其中建安工程投资 432 万元，设备投资 4,204 万元，工程建设其他费用 68 万元， 基本预备费 234 万元，其他投入 111 万元。

二、 “可靠性工程中心”项目的实际情况及变更实施方案的原因

1、“可靠性工程中心”项目的实际情况及变更实施方案的原因

可靠性工程中心建成后的预期效果必需从可靠性测试的资源、可靠性测试 的团队、可靠性测试的流程三方面考虑，而南通的资源配给发展缓慢，公司反复 论证了南通和深圳就这三方面当时具备的条件，于四届董事会七次会议审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，并经公司 2010 年第 三次临时股东大会审议通过，将募投项目“可靠性工程中心”实施地点由江苏省 南通市变更为公司总部深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦，实施主体由南通同 洲电子有限责任公司变更为公司，以避免项目投入后难以达到预期效果，浪费募 集资金使用效率。

而由于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入 建设了可靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功 能，同时，根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原 计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。表1是 对“可靠性工程中心”原计划预期功能与目前总部可靠性工程实验室的功能对比， 并说明不进行后续投入的相应原因。

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表1：“可靠性工程中心”预期效果与总部可靠性工程实验室的功能对比

实施内 容	“可靠性工程中心” 原计划预期效果	“可靠性工程实验室” 目前的实现功能
			对比	不进行后续投入的原因
HALT 实验室	1、高加速寿命测试 2、高加速应力筛选 3、防水测试	1、高加速寿命测试 2、高加速应力筛选	防水测试	深圳市拥有SMQ、SET 等多个第三方测试机构 可以帮助实现该功能
环境实 验室	1、高温、低温测试 2、恒定湿热、交变湿 热测试 3、砂尘测试	1、高温、低温测试 2、恒定湿热、交变湿热 测试 3、盐雾测试	砂尘测试；	同上
专项实 验室	1、按键寿命测试 2、各类端子、接口件 的连接寿命测试 3、手持产品在人体压 力下的测试 4、测定有机涂料的附 着力 5、耐压、耐磨等特殊 项目的测试 6、翻盖寿命测试 7、音视频指标测试 8、电源自动化测试	1、按键寿命测试 2、各类端子、接口件的 连接寿命测试 3、手持产品在人体压力 下的测试 4、测定有机涂料的附着 力 5、耐压、耐磨等特殊项 目的测试 6、开关机冲击测试	翻盖寿命测 试、音视频指 标测试、电源 自动化测试；	1、 翻盖寿命测试由外 协制造商负责； 2、 音视频指标测试由 公司内测试部负 责； 3、 电源自动化测试由 电源部手动测试；
可靠性 仿真实 验室	1、热仿真测试 2、MTBF 预计 3、Abaqus 冲击仿真测 试	1、热仿真测试 2、MTBF 预计	Abaqus 冲击 仿真测试	该功能主要计划用于生 产笔记本电脑的专业仿 真测试，但目前公司的 经营生产及以后方向不 需要此项功能。
失效分 析实验 室	1、失效机理分析 2、失效数据统计与应 用	未有	失效机理分 析、失效数据 统计与应用	深圳市拥有华测、顺络、 展芯科技等多个第三方 测试机构帮助实现
安规测 试实验 室	1、音视频类设备的安 全测试验证 2、信息技术类设备的 安全测试验证	1、音视频类设备的安全 测试验证 2、信息技术类设备的安 全测试验证	没有差异
EMC 测试实 验室	1、传导测试验证 2、远场测试验证 3、EN55020 测试验证 4、EFT 测试验证 5、SURGE 测试验证 6、DIPS 测试验证 7、ESD 测试验证	1、近场测试验证 2、EFT 测试验证 3、SURGE 测试验证 4、DIPS 测试验证 5、ESD 测试验证	传导、远场、 EN55020 测试 验证；	深圳市拥有SMQ、SET 等多个第三方测试机构 可以帮助实现该功能

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RoHS 实验室	1、铅及其化合物测试 2、汞及其化合物测试 3、镉及其化合物测试 4、六价铬化合物测试 5、多溴联苯测试 6、多溴联苯醚测试	1、铅及其化合物测试 2、汞及其化合物测试 3、镉及其化合物测试 4、六价铬化合物测试 5、多溴联苯测试 6、多溴联苯醚测试	没有差异
仪器仪 表室	衡器、三用表、示波器、 卡尺自校		衡器、三用 表、示波器、 卡尺自校	深圳市拥有SMQ、赛宝、 中航等多个第三方测试 机构帮助实现该功能）

2、“可靠性工程中心”项目资金使用情况

截至目前，“可靠性工程中心”项目的募集资金全部没有进行使用，其专户 余额为 5,049.00 万元。

三、募投项目“可靠性工程中心”新的实施方案

1、“可靠性工程中心”项目的募集资金使用安排

公司拟计划投入募集资金 2552.87 万元用于龙岗生产基地新产品试制验证 线（以下简称“NPI 线”）的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账 户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。

2、新的实施方案的实施原因、投资计划

根据集成产品开发 IPD 流程，在研发阶段新产品的设计都需要经过工程验 证(EV 试制)，设计验证(DV 试制)，工艺验证(PV 试制)和可靠性测试验证，以确 保产品进入大批量生产前的品质达到客户要求和可制造性要求，而智能数字电视 一体机作为公司新的视讯终端产品，需要进行 NPI 新产品导入，以便在开发设 计阶段可以及时发现产品设计缺陷，缩短产品开发周期，同时为产品可靠性验证 提供数据支持。

该次龙岗生产基地 NPI 线建设的投入包括：1）购买 2 条 SMT 线、3 台 AI 机及 1 条智能数字电视机验证线；2）对 NPI 线车间进行施工装修。投资计划详 细清单参见表 2.1 和表 2.2：

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类别	序号	名称	单价 (万元)	数量	总计 (万元)
SMT试 制验证线	1	印刷机	50	2	100
	2	锡膏检测机	50	2	100
	3	贴片机	200	6	1200
	4	回流炉	25	2	50
	5	自动光学检测机(AOI)	50	2	100
				小计	1550
AI试制 验证线	1	自动插件机	120	3	360
				小计	360
智能电视 试制验证 线	1	智能电视试产验证线	130	1	130
	2	中央信号系统	100	1	100
	3	工程测试仪器	100	1	100
	4	品质设备及仪器	100	1	100
				小计	430
		合计	2340万元

表 2.2：“NPI”线装修工程投资计划清单：

序号	项 目	工程量	工程量	单价 （元）	合价 （万元）	备注
		单位	数量
一	智能电视试制线生产车间
1	装修工程	m2	2,118	450	95.31
2	给排水工程	m2	2,118	15	3.18
3	电气工程	m2	2,118	220	46.60	含强电、弱电
4	消防工程	m2	2,118	50	10.59
5	通风空调工程	m2	2,118	225	47.66
6	家私工程	m2	2,118	50	9.53
合 计					212.87

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2、新实施方案的经济效益分析

公司在龙岗生产基地建设 NPI 线将完善公司可靠性工程中心的实现功能， 缩短新产品上线时间，避免将技术问题带入大批量生产阶段，从而提高生产效率。 考虑到新产品试制数量较少，考虑到委托外加工则外发试制成本非常高，因此投 资收益分析的利润为节省的外发试制成本。投资回报收益分析见下表 3.1 至 3.3 所示：

表 3.1 SMT 试产验证线投资收益分析

	表3.1 SMT试产验证线投资收益分析
类别	项目	数量
年利润	每台利润=每台外发成本-每台自制成本	100元/台
	每年试制数量	40,000台
	每年总利润	400 万元
投资总额	2条SMT试制验证线	1550万元
ROI	投资回报率=年利润/投资总额	26%
投资回报期	投资回报期=投资总额÷(年利润+收回资产折旧)	2.2年

表 3.2 试产验证线投资收益分析

	表3.2试产验证线投资收益分析
类别	项目	数量
年利润	每台利润=每台外发成本-每台自制成本	30元/台
	每年试制数量	40,000台
	每年总利润	120 万元
投资总额	3台AI试制验证线	360万元
ROI	投资回报率=年利润/投资总额	33%
投资回报期	投资回报期=投资总额÷(年利润+收回资产折旧)	1.9年

表 3.3 智能电视试产验证线投资收益分析

	表3.3智能电视试产验证线投资收益分析
类别	项目	数量
年利润	每台利润=每台外发成本-每台自制成本	50元/台
	每年试制数量	32,000台
	每年总利润	160 万元
投资总额	一条智能电视试制验证线	643万元
ROI	投资回报率=年利润/投资总额	25%
投资回报期	投资回报期=投资总额÷(年利润+收回资产折旧)	2.6年

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四、独立董事意见

公司独立董事郝珠江、王天广、欧阳建国先生和潘玲曼女士仔细了解公司 目前实际生产需要，并对新方案的可行性分析进行了认真的审阅，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》及《公司章程》 的有关规定，对该次董事会中《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施 方案的议案》发表以下独立意见：

在保证募集资金有效利用的情况下，公司本次募投项目实施方案的变更符 合公司的实际生产发展需要，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司 董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，我们同意审议通过《关于公司变 更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，并同意提交公司股东大会审 议。

五、监事会意见

该次对募集项目实施方案进行变更是基于公司实际生产需要的情况下进 行的，审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过《关于公司变 更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》，并同意提交公司股东大会审 议。

六、保荐机构意见

将核查，保荐人认为：

根据公司经营发展的实际情况，为保证项目建成后的预期效果，提高募集 资金的有效利用率，公司拟变更“可靠性工程中心项目”的实施方案，项目变更 后的投资计划和经济效益将与原计划发生变化。本次募集资金投资项目变更实施 方案履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本保荐机构及保荐代表人同意同洲电子变更募集资金投资项目“可靠性工 程中心项目”实施方案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》规定，上市公司变更募集资金投资项目实施方式及其他情形的，上市公司应 当在董事会和股东大会审议通过变更募集资金用途议案后，方可变更募集资金用 途。同时，独立董事、监事会需发表对变更募集资金投资用途的意见。因此，上 述《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》尚需经过公司

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股东大会审议通过。

七、备查文件

• 1、四届董事会第十四次会议决议

• 2、四届监事会第十次会议决议

• 3、独立董事独立意见

• 4、保荐机构核查意见

• 5、《关于使用募集资金建设龙岗生产基地新产品试制验证线的可行性分

• 析报告》

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

2011年7月25日

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