SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Sep 19, 2009

— 股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2009 049 深圳市同洲电子股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2009 年9 月18 日召 开第三届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，具体内容如下：

截至2009 年9 月3 日止，募集资金提前投入使用金额11,184,850.80 元， 实际投入以下两个项目（1）年产200 万台高清数字机顶盒生产项目，提前投入 金额为5,547,161.56 元；（2）年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目，提 前投入金额为5,637,689.24 元。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 董事会同意用11,184,850.80 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金。

公司独立董事杨如生、郝珠江和王天广发表了独立意见：公司本次以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展的实际需 要，预先已投入金额业经注册会计师出具专项审核报告，内容及程序均符合深圳 证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，不存在损害 股东利益的情况，同意公司以11,184,850.80元募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。

公司监事会核查后发表意见：公司以自筹资金投入募集资金投资项目的行为 属实，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募 集资金专户存储制度》的有关规定，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,184,850.80元。

深圳市鹏城会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集 资金提前投入使用情况的专项审核报告》（深鹏所专审字[2009]第 455 号）。结

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论为:“经审核，上述募集资金提前投入的使用情况与同洲公司实际使用情况基 本相符，募集资金提前投入的项目和使用情况与公司《关于向特定对象非公开发 行 A 股的申请报告》和《非公开发行股票预案》所做的承诺基本一致。”

公司本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司核查后出具了《安信 证券股份有限公司关于深圳市同洲电子股份有限公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》如下：

同洲电子本次以2009年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并业经深圳市鹏 城会计师事务所有限公司专项审核，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。 同洲电子本次募集资金置换，未违反其在2009年非公开发行股票申请文件中披露 的募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金用途和损害中小股东利益的情况。本保荐机构同意同洲电子在履行相关信 息披露义务后实施本次募集资金置换行为。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

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