SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Feb 13, 2009

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2009—003

深圳市同洲电子股份有限公司

关于为南通同洲电子有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

被担保人名称：南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币2,400 万元，截止2009 年

2 月13 日累计为其担保金额为0 元。

本次是否有反担保：无

对外担保累计数量：截止2009 年2 月13 日，公司无对外担保。 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

南通同洲电子由于基地建设项目的需要，特向江苏银行南通分行申请8,000 万元贷款，公司为该项贷款中的2,400 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为 五年。

2009 年2 月13 日本公司召开第三届董事会第二十二次会议，同意为此笔贷 款提供连带责任保证。参与表决的董事对该议案进行了表决，9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此担保事项 需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

南通同洲电子有限责任公司成立于2007 年8 月15 日，注册资本为10,000 万元，由深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”、“公司”）的全 资子公司深圳市同洲软件有限公司和控股子公司深圳市龙视传媒有限公司（该公 司注册资本1,000 万元，实收资本900 万元，同洲电子实际出资900 万元，占注

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

册资本的90%）共同出资成立，其中深圳市同洲软件有限公司出资1,000 万元， 占出资总额的10%，深圳市龙视传媒有限公司出资9,000 万元，占出资总额的90%。 公司经营范围为：广播电视设备的生产、销售；计算机软、硬件及其网络产品的 生产、销售；广播电视网络工程的设计、施工及技术咨询；通讯产品的研发、生 产、销售、技术服务。

南通同洲电子2008 年末未经审计的净资产为98,051,118.59 元，2008 年度 净利润为-1,919,226.16 元，公司资产负债率为15.35%，公司2008 年度无营业 收入。

三、董事会意见

公司董事会认为对南通同洲电子提供担保支持，有利于其生产基地的前期建 设，符合公司整体利益。

独立董事杨如生、郝珠江、何炎坤发表独立意见如下：

经认真核查我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，深圳市同洲电子股份有限公司为南通同洲电子有限责任公司2,400 万元贷款提供担保期为五年的连带责任担保符合各项法律法规。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009 年2 月13 日本公司未对外提供担保。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、南通同洲电子营业执照复印件。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2009 年2 月13 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==