SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

Jul 6, 2006

股票简称：同洲电子 股票代码： 002052 编号： 2006-001

深圳市同洲电子股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七次 会议通知于2006 年6 月23 日以传真形式发出，会议于2006 年7 月4 日下午三 时以通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式， 9 票赞 成， 0 票反对， 0 票弃权，审议并一致通过了《公司以公开发行股票募集资金偿 还银行贷款的议案》：

根据公司《招股说明书》中披露的有关募集资金投向的相关内容：“公司募 集资金的总投入为 20895 万元，如果募集资金超过投资项目投资需求，超过部分 将用于补充公司流动资金”。现公司本次募集资金的净额为 32,891 万元，超出募 集资金 11,996 万元，现公司拟以该超出部分偿还中国银行深圳分行高新支行 2000 万元贷款；偿还建设银行深圳分行华侨城支行 2000 万元贷款；偿还深圳发展银 行福景支行 2000 万元贷款；兑付 2878.2617 万元中国银行深圳分行高新支行到 期银行承兑汇票，以上四项总计 8878.2617 万元，预计在 2006 年 8 月 31 日之前 全部偿还及兑付。

保荐人广发证券股份有限公司的保荐代表人郑茂林、计静波核查意见如下： 经核查，我们认为，深圳市同洲电子股份有限公司拟进行的上述募集资金运 用履行了募集资金使用的相关程序，与该公司《首次公开发行股票招股说明书》 等相关信息披露文件披露的募集资金运用的相关内容相符，我们对该公司拟进行 的上述募集资金运用无异议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2006 年 7 月 5 日