SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-101

深圳市同洲电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）第六届 董事会第六次会议通知于2021 年10 月9 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年10 月13 日上午十时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六 楼601 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加董事9 人，实际参加 表决董事9 人，会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案：

议案一、《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的议案》 关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的具体情况请查 阅于同日披露的《关于对外转让所持有的深圳市电明科技股份有限公司股权的公 告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于投资设立全资子公司的议案》

关于投资设立全资子公司的具体情况请查阅于同日披露的《关于投资设立全 资子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

关于召开2021年第五次临时股东大会的具体情况请查阅于同日披露的《2021 年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021 年10 月14 日