SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2021-069

深圳市同洲电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会 议通知于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2021 年 6 月 29 日上午 10 时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦 6 楼 601 会议室以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事 莫冰先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

关于为全资子公司对外融资提供担保的详细内容请见于同日披露的《关于为 全资子公司对外融资提供担保的公告》。

• 独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，详细请见于同日披露的

• 《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

  • 本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案二、《关于前期会计差错更正的议案》

• 关于2014年度至2019年度会计差错更正及追溯调整的内容请见于同日披露

的《关于2014年度至2019年度会计差错更正事项的公告》。

独立董事对于本议案事项发表了独立意见，详细请见于同日披露的《独立董

事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；审议通过

• 议案三、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的详细内容请见于同日披露的《2021

年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2021 年 6 月 30 日