SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

深圳市同洲电子股份有限公司

独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规章制度的规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审核，现发 表独立意见如下：

一、《关于聘任高级管理人员的议案》

1、任职资格合法

经审核莫冰先生、何小毛先生、刘道榆先生、凌健博先生的工作经历及相关 背景，我们认为董事会聘任上述人员为公司高级管理人员，系出于进一步加强公 司治理，促进公司规范运作发展的需要。莫冰先生、何小毛先生、刘道榆先生、 凌健博先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。 2、程序合法

公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，我们同意公司董事会聘任莫冰先生为公司总经理、聘任何小毛先生 为公司副总经理、聘任刘道榆先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任凌健博先 生为公司副总经理。

二、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

经审查，我们认为：2020年度公司董事、高级管理人员的薪酬考核是根据公 司的相关薪酬考核标准及实际经营情况来进行考核的。本议案的审议和表决程序 符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。我们同意2020年度公司 董事、高级管理人员薪酬考核事项。

三、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司2021年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处

的行业及地区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家 有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，有利于调动公司高级管理人员 的积极性和创造性，有利于公司的长远发展。本议案的审议和表决程序符合《公 司章程》、《董事会议事规则》等的规定。我们同意2021年度公司高级管理人员 薪酬方案。

四、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司2021年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业及地 区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、 法规及公司章程、规章制度等的规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性， 进一步提升公司的经营管理水平，促进公司持续健康发展。本议案的审议和表决 程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，我们同意将2021年度董 事薪酬方案提交公司股东大会审议。

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（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事对第六届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

张 白 李 文 金玉丰

李 麟

2021 年4 月22 日