SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-039

深圳市同洲电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会 议通知于2021 年4 月17 日以电子邮件、短信形式发出，会议于2021 年4 月22 日下午16 时起在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601 会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议 由董事刘用腾先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，为规范公司治理，董事会提 议选举董事刘用腾先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一 致，自董事会审议通过之日起生效。（刘用腾先生个人简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

议案二、《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，为规范公司治理，董事会提 议选举董事刘晓为先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期 一致，自董事会审议通过之日起生效。（刘晓为先生个人简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

议案三、《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，为强化公司经营管理，确保 公司经营管理稳定，董事会提议聘任莫冰先生为公司总经理、聘任何小毛先生为 公司副总经理、聘任凌健博先生为公司副总经理、聘任刘道榆先生为公司副总经

理兼董事会秘书，以上人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之 日起生效。（个人简历附后）

• 独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，相关意见请见于同日披

露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

议案四、《关于<2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核>的议案》

2020 年度公司董事、高级管理人员税前报酬情况如下：

序号	姓名	职务	工资、津贴 （万元）	备注
1	邵风高	董事	7.77
2	侯颂	董事、副总经理	37.79
3	李宁远	董事	30.00
4	潘玲曼	独立董事	12.00
5	肖寒梅	独立董事	12.00
6	欧阳建国	独立董事	12.00
7	莫冰	执行总经理	64.35
8	何小毛	副总经理	61.59
9	刘道榆	董事会秘书	7.44
10	王祖珍	财务总监	6.44
11	袁团柱	副总经理	85.00
12	陈友	董事	0.38	离任
13	游道平	财务总监	9.37	离任
14	刘灿	董事长、董事	100.29	离任
15	贺磊	副总经理、董事会秘书	22.87	离任
16	方志超	总经理	40.48	离任

独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，相关意见请见于同日披 露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案中需审议执行总经理莫冰的薪酬，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》第六十条的规定，基于谨慎性原则，董事、总经理莫冰回避表决，表 决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决；审议通过

本议案中的董事薪酬考核还需提交公司股东大会审议。

议案五、《关于<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性，体现短期和长期激励相结合，个 人利益和团队利益相平衡以及责权利相结合的原则。在保障股东利益、实现公司 与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人才和技术人才，董事会结合 《公司章程》以及公司的实际经营等情况，特制定《2021 年度高级管理人员薪 酬方案》：2021 年度公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，高级管理人员的年 薪分为三项：即年薪=基本工资+绩效工资+专项奖金。基本工资按月发放，总经 理基本工资税前不超过120 万元/年、副总经理、财务总监、董事会秘书基本工 资税前不超过100 万元/年，绩效工资和专项奖金经公司董事会对2021 年度高级 管理人员薪酬考核事项审议通过后发放。董事会将对2021 年高级管理人员绩效 工资和专项奖金形成薪酬考核方案，该方案经董事会审议通过后，将授权总经理 执行相关方案。

方案的适用期间：本方案自董事会审议通过后实施，本方案于新的高级管理 人员薪酬方案经董事会重新审议通过时终止。

独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，相关意见请见于同日披 露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案中需审议总经理的薪酬方案，根据《上市公司治理准则（2018 年修 订）》第六十条的规定，基于谨慎性原则，董事、总经理莫冰回避表决，表决结 果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决；审议通过

议案六、《关于<2021 年度董事薪酬方案>的议案》

为激励公司董事人员勤勉尽责，调动其积极性和创造性，进一步提升公司的 经营管理水平，促进公司持续健康发展，本着责权利相结合的原则，建立相应的 激励和约束机制，董事会结合《公司章程》以及公司的实际经营等情况，特制定

《2021 度董事薪酬方案》：

2021 度董事薪酬方案如下：

（一）董事长

董事长（全职）薪酬采用年薪制，年薪分为两项：即年薪=基本薪酬+绩效薪 酬；基本薪酬不超过150万元/年，按月发放，绩效薪酬年终将根据公司2021年的 经营目标完成情况、经济效益、盈利状况等进行考核并确定，并报董事会审议通 过后提交股东大会审议批准后发放。

（二）副董事长

副董事长薪酬采用年薪制, 年薪分为两项：即年薪=基本薪酬+绩效薪酬。其 中，基本薪酬60万元/年，按月发放，绩效薪酬将根据公司2021年的经营目标完 成情况、经济效益、盈利状况等进行考核并确定，并报董事会审议通过后提交股 东大会审议批准后发放。

（三）独立董事采用津贴制

独立董事2021年度津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。

（四）外部董事采用津贴制

外部董事是指未在公司担任除董事外其他职务且不在公司全职工作的董事， 外部董事2021年度津贴标准为12万元/年（税前），按月发放。

（五）内部董事

除董事长以外的在公司担任其他职务的内部董事，根据其在公司担任的具体 职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬。

方案的适用期间：本方案自董事会和股东大会审议通过后实施，本方案于新 的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。

独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，相关意见请见于同日披 露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及全体董事的薪酬方案，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》 第六十条的规定，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司股东大 会审议。

议案七、《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，为进一步完善公司法人治理

结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制 和激励机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，第六届董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，其任期与本届董 事会任期一致。战略委员会人员组成如下：刘用腾先生（主任委员）、刘晓为先 生、莫冰先生、李麟先生、廖清富先生；审计委员会人员组成如下：李文女士（主 任委员）、张白先生、莫冰先生；提名委员会人员组成如下：李麟先生（主任委 员）、金玉丰先生、刘用腾先生；薪酬与考核委员会组成如下：张白先生、李麟 先生、林强先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

议案八、《关于聘任证券事务代表的议案》

为了协助公司董事会秘书处理公司证券事务工作，董事会提议聘任丁玉凤女 士为公司证券事务代表，丁玉凤女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格 证书》，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（丁玉凤 女士个人简历附后）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2021 年4 月23 日

附件：

刘用腾先生简历

刘用腾先生,1974 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学工 商管理专业、长江商学院EMBA。2010 年至今担任盛丰国际控股有限公司董事长。 截至目前，刘用腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失 信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

刘晓为先生简历

刘晓为先生，1955 年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博 士。现任哈尔滨工业大学航天学院教授，电子科学与技术学科博士生导师，哈工 大MEMS 中心主任，微电子中心主任。“国家973 计划”首席科学家，获得国防 科技“511 人才工程”学术带头人称号，中国微米纳米技术学会常务理事，中国 微米纳米技术学会微纳传感技术分会理事长，中国电子学会传感技术分会副理事 长，《传感技术学报》与《传感器技术与微系统》编委副主任，《测控技术学报》 编委。曾主持和完成了国家973、总装瓶颈、国家自然科学基金、863 等科研项 目30 余项。在集成传感器、无线传感技术和微纳传感技术等方面取得了突出成 果，多项创新性成果填补了国内空白，发表学术论文300 余篇（SCI 检索200 余 篇），获得国家发明专利授权50 项以上，省部级科技进步奖4 项。主要研究领 域为集成电路设计与应用、MEMS 微能源技术、微纳器件与系统和无线传感网络 技术。截至目前，刘晓为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不 属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

莫冰先生简历

莫冰先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士、 高丽大学ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学 院副教授、硕士研究生导师，中山大学电子与信息工程学院特聘研究员，深圳东 辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士 研究生生导师（莫冰先生的主要研究方向为MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能 传感器及多传感器数据融合技术）。2020 年4 月至2021 年3 月任深圳市同洲电 子股份有限公司执行总经理；2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限 公司董事；2021 年 3 月 1 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。截至

目前，莫冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被 执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

何小毛先生简历

何小毛先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，深圳大学工业设计 专业文学学士。曾任TCL 多媒体电子有限公司主任设计师，历任深圳市同洲电子 股份有限公司视讯终端产品线设计总监，智能电视事业部副总经理，国际业务事 业部总监，智能硬件研发中心副总经理，全球端到端副总经理，国内终端事业部 总经理。截至目前，何小毛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不 属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

刘道榆先生简历

刘道榆先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学财务管理 硕士研究生学历。历任深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资研究员、摩比天 线技术（深圳）有限公司投融资高级经理、深圳市乐普泰科技股份有限公司证券 事务代表；2015 年5 月至今，先后担任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务 代表、董事会办公室主任，现任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书。截至 目前，刘道榆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信 被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。

凌健博先生简历

凌健博先生，1979 年生，中国籍，拥有巴西永久居留权，哈尔滨工业大学 光学工程专业硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限公司硬件开发工程师、中 兴通讯股份有限公司承载技术工程师、大项目交付总监、巴西公司副总裁；2021 年3 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司物联网事业部总经理，负责过平板电 视原型平台开发，多媒体播放器开发，大型电信项目群端到端交付，区块链物联 网平台开发。截至目前，凌健博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩 戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

丁玉凤女士简历

丁玉凤女士，1990 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 7 月至 2015 年 12 月在深圳市同洲电子股份有限公司总裁办担任秘书；2016 年 1 月至今任在深圳市同洲电子股份有限公司董事会办公室担任证券事务助理。截至 目前，丁玉凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失 信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 规定的不宜担任上市公司证券事务代表职务的情形。