SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-024

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市同洲电子股份有限公司 （以下简称“公司”）第五届董事会已于 2016 年 3 月 27 日任期届满，需要进行 换届选举，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事 四名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司于 2021 年 4 月 6 日召开 了第五届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届 董事会非独立董事的议案》，同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清 富先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核董事候选人的经历及相关 背景，我们认为董事候选人符合担任上市公司董事任职资格的规定，具备胜任董 事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们同意提名莫冰先生、刘晓为先生、林强先生、廖清富 先生、刘用腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会 审议。

特此公告。

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附件：非独立董事候选人简历

莫冰先生 ，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士、 高丽大学ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学 院副教授、硕士研究生导师，中山大学电子与信息工程学院特聘研究员，深圳东 辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士 研究生生导师（莫冰先生的主要研究方向为MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能 传感器及多传感器数据融合技术）。2020 年4 月至2021 年3 月任深圳市同洲电 子股份有限公司执行总经理；2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限 公司董事；2021 年 3 月 1 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。

截至目前，莫冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

林强先生 ，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，法国蒙彼利埃大学管 理学博士。历任福建省第二电力建设有限公司审计科副科长、福建省电力设计院 多经办主任、福建永福集团副总裁；2012 年 4 月至今任福建德业投资有限公司 董事长；2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

截至目前，林强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

刘用腾先生 ,1974 年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学工 商管理专业、长江商学院EMBA。2010 年至今担任盛丰国际控股有限公司董事长。

截至目前，刘用腾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属

于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

刘晓为先生 ，1955 年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博 士。现任哈尔滨工业大学航天学院教授，电子科学与技术学科博士生导师，哈工 大MEMS 中心主任，微电子中心主任。“国家973 计划”首席科学家，获得国防 科技“511 人才工程”学术带头人称号，中国微米纳米技术学会常务理事，中国 微米纳米技术学会微纳传感技术分会理事长，中国电子学会传感技术分会副理事 长，《传感技术学报》与《传感器技术与微系统》编委副主任，《测控技术学报》 编委。曾主持和完成了国家973、总装瓶颈、国家自然科学基金、863 等科研项 目30 余项。在集成传感器、无线传感技术和微纳传感技术等方面取得了突出成 果，多项创新性成果填补了国内空白，发表学术论文300 余篇（SCI 检索200 余 篇），获得国家发明专利授权50 项以上，省部级科技进步奖4 项。主要研究领 域为集成电路设计与应用、MEMS 微能源技术、微纳器件与系统和无线传感网络 技术。

截至目前，刘晓为先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属 于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

廖清富先生 ,1977 年生,中国籍，无境外永久居留权,毕业于中南财经大学财 政专业。历任福建华兴会计师事务所审计经理，厦门天健会计师事务所高级项目 经理，万联证券投行部业务董事，兴业证券投行部业务董事、董事副经理，2019 年1 月至今担任福建越成投资有限公司执行董事。

截至目前，廖清富先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属 于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。