SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-017

深圳市同洲电子股份有限公司

关于独立董事辞职生效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 23 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关 于公司独立董事辞职的公告（公告编号：2016-067）》，潘玲曼女士因在公司任期 届满申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定， 因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故在补选出新 的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，潘玲曼女士的辞职当时未生效，其仍按 照有关法律法规的规定继续履行独立董事等的相关职责。

鉴于公司在 2021 年 2 月 22 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，增补了 张白先生、李文女士担任公司第五届董事会独立董事，故潘玲曼女士的上述辞职 已于 2021 年 2 月 23 日起正式生效。

潘玲曼女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对潘玲曼女士在任职期间所做的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 26 日

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