SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-011

深圳市同洲电子股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开 的第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》， 同意聘任陈芬兰女士担任公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致，自 董事会审议通过之日起生效。（陈芬兰女士简历见附件）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查陈芬兰女士的经历及相关 背景，我们认为陈芬兰女士符合担任上市公司审计部负责人任职资格的规定，具 备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。关于聘任审计部负责人的提名、审 议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会 聘任陈芬兰女士为公司审计部负责人。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2021 年2 月5 日

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附件：陈芬兰女士简历：

陈芬兰女士，1974 年生，中国国籍，毕业于中南民族大学审计专业，中级 会计师，CIA（国际注册内部审计师）。1996 年 10 月-2004 年 9 月，先后任广 西贵糖（集团）股份有限公司财务会计、会计主管；2005 年 3 月-2008 年 3 月， 任朝阳电子（深圳）有限公司总经办审计稽核专员；2008 年 3 月-2009 年 3 月， 任深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计部审计师；2009 年 3-2010 年 9 月， 任东江环保股份有限公司审计部审计项目经理；2010 年 11 月至今，先后任深 圳市同洲电子股份有限公司审计部审计专员、审计经理。截至目前，陈芬兰女士 未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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