SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2021-010

深圳市同洲电子股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，由合计持有公 司4.52%股份的股东联合提名（吴莉萍（截至2021 年1 月12 日持股17,718,003 股，占公司总股本的比例为2.38%）、吴一萍（截至2021 年1 月12 日持股 10,659,318 股，占公司总股本的比例为1.43%）、林则安（截至2021 年1 月12 日持股5,292,100 股，占公司总股本的比例为0.71%））增补张白先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 2 月 3 日召开了第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于增补 独立董事的议案》，同意增补张白先生为公司第五届董事会独立董事候选人，张 白先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。张白先 生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事 备案方法（2017 年修订）》的规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独 立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。（张白先生个人简历附 后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背 景，我们认为张白先生符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，具备胜任独 立董事职务的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等规定的条件。公司独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名张白先生增补成为公司独立董事 候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

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深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2021 年2 月5 日

附件：张白先生简历：

张白先生，1960 年生，中国籍，无境外永久居留权，香港公开大学工商管 理硕士，注册会计师。1983 年8 月至今在福州大学经济与管理学院从事科研和 教学工作；兼任中国会计学会理事、福建省审计学会副会长、福建省会计学会理 事、冠城大通股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事、福 建星云电子股份有限公司独立董事。截至目前，张白先生未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务 的情形。

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