SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—042

深圳市同洲电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 独立董事肖寒梅女士的书面辞职报告，肖寒梅女士因在公司任期届满申请辞去公 司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务， 辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等的有关规定，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一，故在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，肖寒梅女士仍 将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事等的相关职责。

肖寒梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对肖寒梅女士在任职期间所做的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2017 年10 月21 日

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