SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

深圳市同洲电子股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成， 董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作。现将公司董事会2016 年度工作情况汇报如下：

一、2016 年度经营情况简要回顾

2016 年，我国经济下行压力依然较大，公司所处的智慧家庭（含电视互联 网）行业保持了稳定的发展，平台化、高清化、互动化、智能化、网关化、一体 化是数字电视技术发展的大势所趋，行业竞争愈发激烈。公司董事会和经营管理 层审时度势，根据既定的发展战略和业务规划开展工作，推进营销体系改革、业 务优化，完善研发体系建设，提升生产和管理水平，将主要经营力量集中到广电 业务融合云平台、数字电视终端软件、数字电视终端设备、数字电视一体机、宽 带接入设备及数字电视前端设备等业务，充分参与国内前端系统平台、机顶盒业 务的招投标，加大海外传统数字终端业务的拓展力度，尽力加快供货速度。在保 持传统机顶盒市场的基础上，进一步加强自主创新，以智慧家庭（含电视互联网） 战略为发展方向，进一步完善产品、技术、人才和商业模式，积极开拓市场，发 展多终端产品及增值业务运营，不断完善智慧家庭（含电视互联网）全业务生态 产业链。报告期内，公司实现营业收入563,495,343.22 元，比上年同期减少 45.19%，公司实现净利润-610,387,275.26 元，较上年同期减少1,009.17%。

二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务 状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见， 为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发 展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲 自参加公司召开的董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公 正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价 报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况、用募集资金置换先 期投入等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会 议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自对公司生产经营状况、管 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查， 认真履行应有的监督职能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行 科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态 信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案 有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人 意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事 会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的议案及其相关事项提出异议。 （二）董事会召开和决议情况

报告期内，公司共召开了7 次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况 见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	会议表决情况
2016/1/28	第五届董事会第 36次会议	议案一、《关于终止参与设立共青城红投原创 基金管理公司的议案》 议案二、《关于终止收购深圳全智达通信股份 有限公司100%股权的议案》 议案三、《关于公司2016 年向银行申请综合授 信额度的议案》 议案四、《关于为全资子公司湖北同洲电子有 限公司提供担保的议案》 议案五、《关于召开2016 年第一次临时股东大 会的议案》	全部通过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016/4/27	第五届董事会第 37次会议	议案一、《关于<2015 年年度报告及其摘要>的 议案》 议案二、《关于<2015 年度董事会工作报告>的 议案》 议案三、《关于<2015 年度总经理工作报告>的 议案》 议案四、《关于<2015 年度财务决算报告>的议 案》 议案五、《关于<2015 年度利润分配预案>的议 案》 议案六、《关于<2015 年度内部控制自我评价报 告及内控规则落实自查表>的议案》 议案七、《关于<2015 年度控股股东及其他关联 方资金占用专项报告>的议案》 议案八、《关于<2015 年度募集资金存放与使用 情况专项报告>的议案》 议案九、《关于2016 年全年日常关联交易预计 的议案》 议案十、《关于2015 年度公司董事、高级管理 人员薪酬考核的议案》 议案十一、《关于2016 年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》 议案十二、《关于<2015 年年度审计报告>的议 案》 议案十三、《关于续聘瑞华会计师事务所为公 司2016 年度审计机构的议案》 议案十四、《关于<2016 年第一季度报告全文及 正文>的议案》 议案十五、《关于2015 年度资产减值准备计提 的议案》 议案十六、《关于召开2015 年年度股东大会的 议案》	全部通过
2016/8/22	第五届董事会第 38次会议	议案一、《关于<2016 年半年度报告及其摘要> 的议案》 议案二、《关于<2016 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》	全部通过
2016/9/9	第五届董事会第 39次会议	议案一、《关于聘任公司总经理的议案》 议案二、《关于增补公司董事的议案》 议案三、《关于召开2016 年第二次临时股东大 会的议案》	全部通过
2016/9/19	第五届董事会第 40次会议	议案一、《关于拟对外转让所持有的哈尔滨 有线电视网络有限公司股权的议案》	全部通过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016/9/23	第五届董事会第 41次会议	议案一、《关于向广东华兴银行股份有限公司 申请综合授信的议案》 议案二、《关于新增募集资金专项存储账户的 议案》	全部通过
2016/10/24	第五届董事会第 42次会议	议案一、《关于<2016 年第三季度报告>的议案》 议案二、《关于设立信息披露委员会暨制定<信 息披露委员会实施细则>的议案》	全部通过

（三）股东大会召开和决议情况

报告期内，公司共召开了3 次股东大会，全部由董事会召集，各次会议审议 的议案和表决情况见下表：

会议召开时间	会议届次	会议审议议案	会议表决情况
2016/2/18	2016年第1次临 时股东大会	议案一、《关于终止参与设立共青城红投原创 基金管理公司的议案》 议案二、《关于终止收购深圳全智达通信股份 有限公司100%股权的议案》 议案三、《关于公司2016 年向银行申请综合 授信额度的议案》 议案四、《关于为全资子公司湖北同洲电子有 限公司提供担保的议案》	全部通过
2016/5/25	2015年年度股东 大会	议案一、《关于<2015年年度报告及其摘要> 的议案》 议案二、《关于<2015年度董事会工作报告> 的议案》 议案三、《关于<2015年度监事会工作报告> 的议案》 议案四、《关于<2015年度财务决算报告>的 议案》 议案五、《关于<2015年度利润分配预案>的 议案》 议案六、《关于2015年度公司董事、高级管 理人员薪酬考核的议案》 议案七、《关于2016年度公司董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》 议案八、《关于<2015年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》 议案九、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》	全部通过
2016/9/26	2016年第2次临 时股东大会	议案一、《关于增补公司董事的议案》	全部通过

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履行职责，规范了公司治理，为公司 发展提供专业建议。

公司董事会下设的战略委员会由四名委员组成。报告期内，公司战略委员会 委员勤勉尽责，按照《公司董事会战略委员会工作细则》履行职责，就公司经营 发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合 公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。

公司董事会下设的审计委员会三名委员组成。报告期内，审计委员会严格遵 循上市公司监管部门规范要求，按照《公司董事会审计委员会工作细则》履行职 责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内审部审计工 作计划及内部审计总结报告，并定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审 计委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会 计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审计 会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会 计师工作情况，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。

公司董事会下设的提名委员会由三名委员组成。报告期内，公司提名委员会 尽心尽责，按照《公司董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司拟聘任的 董事和高级管理人员的任职资格的进行认真审查，严格筛选。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会由三名委员组成。报告期内，公司薪酬 与考核委员会对公司2016 年度董事、高管的履职情况及薪酬情况进行了认真核 查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。同时，薪酬与 考核委员会认真审阅并审议通过了公司2017 年度高级管理人员的薪酬方案。

四、董事会2017 年度工作计划

目前，全球经济形势仍然处于不明朗态势。2017 年公司仍将面临挑战，公 司董事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规 则》以及《公司章程》等有关规定，忠实履行董事会的职责。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2017 年4 月25 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==