SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 14, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—104

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三 次会议通知于2012 年11 月7 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012 年11 月12 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召 开，应参加会议董事9 人，实际参加表决董事9 人，其中董事孙莉莉女士、陈友 先生、独立董事郝珠江先生以通讯方式参与表决。会议由董事长袁明先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方 式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于全资子公司深圳市龙视传媒有限公司引进外部投资者暨增资 扩股的议案》， 该议案的具体情况请参见2012 年11 月14 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2012-105 公告。

公司独立董事郝珠江、潘玲曼、欧阳建国、钟廉对以上议案发表了独立意 见：经核查，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定；公司子公司龙视传媒本次引进外部投资者暨增资事宜是为了进一步 促进其快速拓展业务领域、提升业务规模，增强市场竞争力，从而提升经营成果， 促进可持续发展。公司放弃优先认缴出资的权利对公司正常生产经营不会造成影 响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于投资成立同洲电子（香港）有限公司的议案》 ，该议案详细内 容请参见2012 年11 月14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券 日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-106 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

董事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2012 年11 月12 日