SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 16, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—077

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会 议通知于 2012 年 8 月 3 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2012 年 8 月 14 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参 加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事孙莉莉、马昕、陈友以通讯 方式参与表决。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《公司2012 年半年度报告及其摘要》；2012 年半年度报告全文及摘 要请参见2012 年8 月16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；经与会董事审议，同 意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度20,000.00 万 元，本议案在董事会审议权限范围内尚不需经过股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于聘任会计师事务所的议案》；公司原聘任的2012年度会计师 事务所将由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为国富浩华会计师事务所，该 议案具体内容请参见2012年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-081号公告。该 议案尚须提交股东大会审议通过。

独立董事发表了专项意见：根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司提供的说 明材料显示，深圳市鹏城会计师事务所有限公司决定与国富浩华会计师事务所合 并，合并后对外统称国富浩华会计师事务所。经审查，国富浩华会计师事务所具 有证券业务执业资格，审计团队严谨敬业，该合并事项由国富浩华会计师事务所 向财政部会计司报备，已于2012年7月19日获得财政部会计司回函通过，且为公 司提供服务的团队不变，注册会计师赵卫国和覃业庆依然是公司项目的负责人。 我们同意公司聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构，并同意董事

会将议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案四、《关于召开2012 年第六次临时股东大会的议案》；公司第四届董事 会第三十次会议同意召开2012 年第六次临时股东大会，股东大会会议通知请参 见 2012 年 8 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的2012-079 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年8 月16 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==