SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—068

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八 次会议通知于2012 年7 月13 日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012 年7 月19 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召 开，应参加会议董事8 人，实际参加表决董事8 人。董事长袁明先生因公出差委 托董事马昕先生代为表决，副董事长孙莉莉女士因公出差委托董事马昕先生代为 表决，董事陈友先生以通讯方式进行了书面表决，根据《公司章程》和《董事会 议事规则》，全体出席董事举手表决一致同意董事马昕先生主持召开本次董事会。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方 式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》， 本议案详细内容请 参见2012 年7 月20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-070 号公告。

独立董事发表了专项意见：本次前期会计差错更正符合财政部《企业会计准 则》（2006）、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》 （证监会计字[2004]1 号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号》 的有关规定，本次的相关更正及追溯调整事项有利于提高公司会计信息质量，对 公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们 一致同意对前述会计差错进行更正及对2011 年度财务报表相关项目数据进行追 溯调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 经与会董事审议，同 意公司从下述银行申请综合授信额度共计人民币 70,000.00 万元（如下表），该议 案尚需提交公司2012 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

单位：人民币（万元）

序号	银行名称	借款额度	授信类别	期限	担保条件
1	上海银行深圳分行	20,000.00	综合授信	一年期	袁明个人担保
2	兴业银行深圳分行	20,000.00	综合授信	一年期	深圳市同洲软件有限公司及袁明个人担保
3	华夏银行深圳分行	20,000.00	综合授信	一年期	深圳市同洲软件有限公司及袁明个人担保
4	深圳发展银行深圳分行	10,000.00	综合授信	一年期	袁明个人担保

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于公司继续将部分闲置募集资金 1.5 个亿暂时用于补充流动资 金的议案》 , 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营 运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下， 同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 15,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，预计还款时间为 2013 年 1 月 31 日之前。本议案详细内容请参见 2012 年 7 月 20 日证券时报、中 国证券报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2012-071 号公告。本议案需提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

独立董事发表了专项意见：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利 益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，没有影 响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情 形，同意公司继续将人民币15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案四《关于增补潘玉龙先生为公司董事候选人的议案》， 廖洪涛先生因个 人原因已于2012 年7 月16 日辞去公司董事职务，现提名潘玉龙先生增补成为公 司第四届董事会董事候选人（潘玉龙先生简历请见附件），潘玉龙先生担任公司 董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。该议案还需提交公司 2012 年第五次临时股 东大会审议。

潘玉龙先生曾于 2003 年 8 月至 2010 年 3 月任本公司副总经理，2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司董事，其在 2010 年 3 月 12 日向公司递交辞职报告并 届时生效，离职时其持有公司股份 1,422,166 股。截止 2012 年 1 月 11 日，潘玉 龙先生在遵守相关法律、规定的前提下已经出售其名下全部公司股份，目前为止， 不再拥有公司股份。

2010 年 6 月至 2012 年 2 月潘玉龙先生任深圳凯视宝科技有限公司总经理， 深圳凯视宝科技有限公司与公司不存在同业竞争，不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公 司董事、监事离任后三年内，上市公司拟再次聘任其担任公司董事、监事和高级 管理人员的，公司应当提前五个交易日将聘任理由、离任后买卖公司股票等情况 书面报告深圳证券交易所，公司已经按照要求将潘玉龙先生的相关资料对深圳证 券交易所进行了书面报告。

独立董事发表了独立意见：董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为潘玉龙先生符合担任上市公 司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名潘玉 龙先生增补成为公司董事候选人，并同意提交2012 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案六、《关于召开2012 年第五次临时股东大会的议案》； 拟定于2012 年8 月7 日（星期二）上午十时召开2012 年第五次临时股东大会；会议通知请见 2012-072 号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2012 年7 月19 日

附件一：潘玉龙先生个人简历

潘玉龙 先生，1968年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士及河海大 学计算机控制专业硕士。1993年到1994年任南京十四所南京洛普电子有限公司工 程师，1994至1997年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理，1997至2001年任 深圳市同洲电子有限公司研发院经理，2001至2002年任本公司研发院经理，2002 至2003年任本公司总经理助理兼副总工程师，2003年8月至2010年3月任本公司副 总经理，并于2006年2月至2010年3月任深圳市同洲软件有限公司总经理，2006 年4月至2010年3月任本公司董事，2010年6月至2012年2月任深圳凯视宝科技有限 公司总经理职务，截止目前持有公司0股，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。潘玉龙先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在 关联关系。

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