SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2012—059

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会 议通知于 2012 年 6 月 1 日以传真、电子邮件形式发出。会议于 2012 年 6 月 7 日 上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加 会议董事 8 人，董事长袁明先生、副董事长孙莉莉女士因公务出差均委托董事马 昕先生代为表决，实际参加表决董事 8 人。根据《董事会议事规则》，全体现场出 席的董事共同推举董事马昕先生履行董事会主持人义务，会议由董事马昕先生主 持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决 的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》；议案详情 请参见2012年6月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-056号公告。

因发展规划及经营的需要，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）拟以自有资金在湖北省荆州经济开发区投资成立湖北同洲信息技术有限 责任公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称 “湖北同洲”），注册资 本为8000万元人民币。

公司独立董事郝珠江先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对该次对 外投资事项发表了独立意见：公司在湖北荆州投资成立全资子公司，符合国家产 业发展趋势，将能有效降低公司的生产成本和运营管理成本，对公司的长远发展 具有一定的积极影响。公司投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司是出于公司 发展的实际需要，经过审慎决策后，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及 其他股东合法权益的情形，因此，一致同意通过《关于投资成立湖北同洲信息技 术有限责任公司的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案二、《关于公司拟购买土地使用权的议案》。议案详情请参见2012年6月8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2012-057 号公告。

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案三、《关于成立境外合资公司的补充议案》。议案详情请参见2012 年6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-058 号公告。

独立董事潘玲曼女士认为：由于对目前国际投资风险判断没有足够的把握，又 由于公司国内经营处在转型和稳定发展阶段，公司的现金流并不是非常的充足， 本人对风险的判断存在一定的不确定性，对此议案发表弃权的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权

特此公告

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会 2012 年 6 月 7 日

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